特别提示：本公司董事会全体成员确信本公告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司2001年3月28日召开的2000年年度股东大会审议通过的配股方案， 已经 中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）88号文核准，配股缴款已于2001年12 月3日结束，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将本公司 2001 年度配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因：

    本公司于2001年3月28日召开的2000年年度股东大会，审议通过了公司2001 年 配股方案，该方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）88号文核准通 过。本公司《2001年配股说明书》已刊登在2001年11月10日的《上海证券报》上， 并于2001年11月20日、2001年12月1日在《上海证券报》上刊登了配股提示性公告。

    本次配股以2000年12月31日公司总股本944,980,000股为基数，按10：3的比例 向全体股东进行配股，共可配售股份总额为283,494,000股， 由于本公司法人股股 东和国家股股东代表均已书面承诺放弃全部配股权且不予转让，因此本次实际向社 会公众股股东配售45,630,000股。每股配售价格为人民币6.60元。

    本次配股股权登记日为2001年11月19日，除权基准日为2001年11月20日，配股 缴款期为2001年11月20日起至2001年12月 3 日止（期内交易日）， 配股承销期为 2001年11月19日—2001年12月12日。

    本次配股由承销团以余额包销的方式承销，配股募集资金总额为301,158,000 .00元，募集资金利息收入49,122.64元，扣除配股费用后募集资金净额为290,049 ,122.64元（含利息收入）， 已由北京中天华正会计师事务所出具了中天华正京验 字（2001）第5号《验资报告》，本次配股完成后，公司的注册资本增至990, 610 ,000.00元。

    二、公司股份变动情况

    股份类别        配股前（万股）  占总股本比例（%）  本次配股

                                                     增加数（万股）

    A、尚未流通股份：                                   

    国家股                7,450            7.88         —  

    国有法人股           71,838           76.02         —  

    B、已流通股份：                                         

    境内上市人                                              

    民币普通股           15,210           16.10        4,563

    C、股份总数          94,498          100.00        4,563


    股份类别                配股后（万股） 占总股本比例（%）

    A、尚未流通股份：                                       

    国家股                  7,450           7.52            

    国有法人股             71,838          72.52            

    B、已流通股份：                                         

    境内上市人                                              

    民币普通股             19,773           19.96           

    C、股份总数            99,061          100.00           


    三、本公司股份变动后前10名股东持股情况如下（截止2001年12月13日）：

    股东名称                          本持股数（股）    占总股本比例（%）

    内蒙古电力（集团）有限责任公司      589,436,822       59.50

    中国华能集团公司                    124,263,178       12.55

    国家股                               74,500,000        7.52

    福建省闽发证券有限公司                8,901,328        0.90

    华能内蒙古发电公司                    4,680,000        0.47

    兴和基金                                725,647        0.07

    李霞云                                  400,000        0.04

    马国清                                  260,000        0.03

    赵凤艳                                  221,000        0.02

    科讯基金                                220,085        0.02

    四、公司董事、监事及其他高级管理人员持股情况：

    公司现任董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。

    五、本次配股可流通股份的上市安排

    经上海证券交易所安排，公司本次配股新增可流通股份4,563万股将于2001 年 12月19日上市交易。

    六、备查文件：

    1、公司董事会、股东大会关于本次配股的决议；

    2、中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）88 号文《关于核准内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司配股的通知》；

    3、本次配股说明书及提示性公告；

    4、北京中天华正会计师事务所关于本次配股的验资报告；

    5、公司章程。