内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2001年12月24日上午九时在呼 和浩特市丽山湖大酒店召开公司2001年临时股大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议议程：

    1、审议批准公司《关于按照财政部有关文件规定将2000 年度房改损失由年初 未分配利润转入公益金的议案》；

    2、 听取董事会关于公司建立《关于计提各项资产减值（跌价）准备以及损失 处理的内部控制制度》的汇报, 听取监事会关于董事会审议该制度过程有关问题的 汇报；

    二、出席会议股东资格：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2001年12月17 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司全体股东；

    3、因故不能出席的股东,可委托他人出席, 但需出具相应的授权委托书（样式 附后）。

    三、登记办法：

    符合出席会议条件的股东请于2001年12月18日----21日持本人身份证, 股东帐 户卡；代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票帐户卡,到公司办理登记手续。

    外地股东可采取书信或传真登记。

    四、登记地址：呼和浩特市锡林南路218号公司总经理工作部。

    五、会期半天,食宿及交通费自理。

    六、联系人：武丽英。

    电话：0471—6941436

    传真：0471—6941436

    邮编：010020

    特 此 公 告