内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2001年7月 13 日在呼和浩特市召开。乌若思董事长主持了本次会议。

    公司董事乌若思、刘小(亻布)、吕慧、铁木尔、张振业、石维柱、金泽宁、张箭、 白玉庆先生均出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会 议的召开及议定事项合法有效。

    公司监事会主席王宝龙,监事马建民、张新民、王世伟、曾宪晃、 闫福明先生 列席了本次会议。公司副总经理任树亭先生、总会计师蒋顺梅女士、董事会秘书张 彤先生列席了本次会议。

    本次董事会经过与会代表的认真讨论,形成如下决议：

    一、审议批准了公司《关于按照财政部有关文件规定将2000年度房改损失转入 公益金的议案》,提请公司临时股东大会批准；

    二、审议批准了公司根据新会计制度制定的《关于计提各项资产减值（跌价） 准备以及损失处理的内部控制制度》及《计提各项减值（跌价）准备对公司财务状 况影响的议案》,公司因计提固定资产减值准备,追溯调整调减期初未分配利润1746 万元；

    三、审议批准了公司《关于收购丰镇发电厂＃5、＃6发电机组的议案》, 授权 公司总经理同内蒙古电力（集团）有限责任公司商谈收购细节、拟定收购协议, 待 有关问题商定后再行提交董事会审议；

    四、审议批准了《关于2001年上半年所得税有关问题的议案》,2000 年公司执 行15%的企业所得税优惠税率,2001年上述优惠政策到期,公司恢复执行33%的企业所 得税税率。公司目前正在争取新的税收优惠；

    五、审议批准了公司《2001年度中期财务决算报告》；

    六、审议批准了公司《2001年度中期报告》及其摘要；

    七、审议批准了公司《关于召开2001年度临时股东大会有关事项的议案》, 临 时股东大会召开时间及议程另行公告。