经蒙电华能热电股份有限公司第一届第三次董事会研究决定，于1995年5月 25 日召开本公司第二次股东大会（1994年年会），现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议题

    1、审议批准公司1994年度董事会工作报告；

    2、审议批准公司1994年度监事会工作报告；

    3、审议批准公司1994 年度财务决算及利润分配预案（向全体股东分派现金红 利每10股1.40元）；

    4、审议批准公司1995年度财务预算方案；

    5、审议批准公司扩建方案；

    6、审议批准修改公司章程的议案；

    7、其他事项。

    二、出席会议股东资格

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1995年5月15日持有本公司股票5万股及以上的股东。

    3、持股不足5万股的，可自行组合，产生一名委托代表出席，但需出具相应的 授权委托书；

    4、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书。

    三、出席会议人员的登记办法

    凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡，委托出席者需持授权 委托书，到本公司办公楼二楼办理登记手续。

    登记时间：1995年5月22日到24日

    登记地址：包头市青山区厂前路蒙电华能热电股份有限公司

    四、参加会议的股东食宿及交通费自理。

    五、联系人：陈献武、赵友仁

    电话：0471-641025，0472-331133转248

    特此公告