内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决定于 2001年3 月28日上午九时在呼和浩特市丽山湖大酒店召开公司第八次股大会，现将有关事宜 公告如下：

    一、会议议程：

    1、审议《关于改选公司部分董事的议案》；

    2、审议公司《董事会工作报告》；

    3、审议公司《监事会工作报告》；

    4、审议《关于公司职工住宅出售损失处理的议案》；

    5、审议公司《2000年度财务决算方案》；

    6、审议公司《关于提取2000年度奖励基金的议案》；

    7、审议公司《2000年度利润分配预案》；

    8、逐项审议公司《2001年度配股方案》；

    9、审议《关于聘任公司2000、2001年度审计机构的议案》；

    10、其他

    二、出席会议股东资格：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2001年3月16日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股 东；

    3、因故不能出席的股东，可委托他人出席， 但需出具相应的授权委托书（样 式附后）。

    三、登记办法：

    符合出席会议条件的股东请于2001年3月19日----23日持本人身份证， 股东帐 户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡，到公司办理登记手 续。

    外地股东可采取书信或传真登记。

    四、登记地址：呼和浩特市锡林南路218号公司总经理工作部。

    五、会期半天，食宿及交通费自理。

    六、联系人：武丽英。

    电话：0471—6941436

    传真：0471—6941436

    邮编：010020

    特此公告