内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2000年临时股东大会于11月28日在呼和浩特 市满都拉宾馆召开。吕慧副董事长受乌若思董事长委托主持了本次会议。

    参加会议的股东及代表共8人,代表792882000股,占公司总股本的83.90%。

    出席本次会议的公司董事有：吕慧、铁木尔、张振业、王瑞林、王世伟、张敏 道先生。刘小布副董事长委托张家功先生, 白玉庆董事委托张振业先生出席了本次 会议。

    监事会主席王宝龙、监事张新民、闫福明、尹朝忠、曾宪晃先生出席了本次会 议。公司副总经理任树亭、董事会秘书张彤先生也出席了本次会议。

    本次会议对如下事项进行了表决：

    一、本次会议对《公司关于变更2000年度配股募集资金投向的议案》所述下列 事项进行了逐项表决：

    1、以792882000票赞成,0票反对,0票弃权批准了本次配股配股价格由5-6元/股 变更为5-8元/股,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    2、以128945178票赞成,0票反对, 0票弃权批准了修改本次配股募集资金投向, 将本次配股募集资金由收购丰镇发电厂＃5、＃6发电机组改为主要用于收购内蒙古 电力（集团）有限责任公司在内蒙古丰泰发电有限公司的权益, 赞成票占出席会议 股东及代表所代表股份的100%〖关联股东内蒙古电力（集团）有限责任公司（持有 本公司股份589436822股,占总股本的62.37%, 同时作为国家股股东代表持有本公司 国家股股份7450万股,占总股本的7.88%。）回避表决。

    3、 鉴于公司监事及部分股东均认为需对本次配股募集资金投向中其余部分用 于公司所属包头第二热电厂供热热源改造项目继续进行深入研究, 本次股东大会以 792882000票赞成,0票反对, 0 票弃权批准了责成董事会继续对本次配股募集资金投 向中其余部分用于公司所属包头第二热电厂供热热源改造项目继续进行深入研究, 赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    二、鉴于第一项议案第3款所述原因,本次股东大会以792882000股赞成,0 票反 对,0票弃权原则上通过《2000年度配股募集资金运用的可行性报告》。责成公司董 事会对有关项目继续做出深入研究, 完善有关手续后在明年适当的时候将所有选定 的配股募集资金投资项目及可研报告再次提交股东大会审议。赞成票占出席会议股 东及代表所代表股份的100%。

    本次临时股东大会由北京浩天律师事务所权绍宁律师见证并出具了法律意见书, 认为公司2000年临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议就有关事项的表决程序合法有效。