说 明

    公司董事会确信本公告不存在任何重大遗漏或误导并对其内容的真实性、准确 性、完整性负共同及个别责任。

    根据中国证券监督管理委员会《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行 股票公司信息披露内容与格式准则》等有关规定,现将本公司1998 年配股后的股份 变动情况公告如下:

    公司于1998年5月12日召开了1997年度股东大会,逐项审议并通过了公司董事会 关于1998年度配股方案,已经内蒙古自治区证监会内证监发字[1998]82号文同意,并 经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]144号文批准。本公司1998年度配股说 明书已刊登在1998年12月3日的《上海证券报》和《中国证券报》上,配股缴款已于 1998年12月31日结束。

    本次配股向股权登记日在册的本公司全体股东按10:8的比例配售, 每股面值人 民币1元,配股价为5元。股权登记日为1998年12月17日。除权基准日为1998年12 月 18日,配股缴款起止日为1998年12月18日至1998年12月31日。

    现经大连中华会计师事务所大中会验字(1999)第1号验资报告验证,本公司已收 到股东根据1998年度配股方案缴纳的配股资金1,935,944,000.00元,其中:增加股本 金389,880,000.00元,增加资本公积1,546,064,000.00元,变更后的注册资本和资本 公积分别为944,980,000.00元和1,929,994,885.52元。

    截止1998年12月31日,公司本次配股实际认购38988万股,配售股份已全部募足。 本次配股共募集资金总值人民币194962.85万元,其中:经营性净资产157574.40万元, 包括内蒙古电力(集团)有限责任公司的配股出资———评估后丰镇发电厂＃3、＃4 机组资产118,197.95万元和中国华能集团公司的配股出资———评估后的乌拉山发 电厂＃1、＃2、＃3机组资产39,376.45万元;现金37,388.45万元, 包括向社会公众 募集33800万元、向国家股股东募集1500万元,内蒙古电力(集团)有限责任公司以现 金补足的实物资产出资的不足部分1048.45 万元以及向华能内蒙古发电公司募集的 现金1040万元。扣除发行费用及登记公司手续费1368.45万元,公司本次配股配股资 金1,935,944,000.00元,已全部到位。配股后的股本总额为94498万股。

    二、配股后公司股本结构(截止日期:1998年12月31日)

                                 数量单位:万股  每股面值:1元

                         本次       本次     本次   占总股份

                        变动前     配股数   配股后  比例(％)

    一、尚未流通股份

    1、发起人股份:

    其中:

    国家持股              7150        300     7450     7.88

    境内法人持股         39910      31928    71838    76.02

    外资法人持股

    其他

    2、募集法人股

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    尚未流通股份合计     47060       32228    79288   83.90

    二、已流通股份

    1、境内上市人民币普通股(A股)

                          8450         6760    15210  16.10

    2、境内上市外资股

    3、境外上市外资股

    4、其他

    已流通股份合计        8450         6760    15210  16.10

    三、股份总数         55510        38988    94498  100.00

    三、本次公司股份变动后前10名股东及持股情况

                                  持股数量(股)  持股比例(％)

    内蒙古电力(集团)有限责任公司    298116000     53.71

    中国华能集团公司                 98384000     17.72

    国家股                           71500000     12.88

    华能内蒙古发电公司                2600000      0.47

    新疆宏信                          1140524      0.2

    郑秋月                             800000      0.14

    刘金生                             394300      0.07

    财政证券                           295800      0.05

    天阳投资                           279360      0.05

    汤建伟                             270000      0.05

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

                                         数量单位:(股)

            职务          配股前   本次增加   现在持有

    乌力吉  董事长        13000       10400     23400

    乌若思  副董事长          0           0         0

    刘小布  副董事长          0           0         0

    王瑞林  董事兼总经理      0           0         0

    薛  芬  董事           7800        6240     14040

    魏振国  董事、副总经理 8450        6760     15210

    田雨茂  董事           8450        6760     15210

    胡跃菊  董事           1560           0      1560

    白玉庆  董事              0           0         0

    刘安琪  监事会主席     6500        5200     11700

    郭永胜  监事会副主席  13520       10816     24336

    张新民  监事              0           0         0

    马建民  监事              0           0         0

    刘富贵  监事           9295           0      9295

    陈献武  董事会秘书     6500        5200     11700

    孙广先  副总经理          0           0         0

    常福珍  副总会计师        0           0         0

    五、本次配股新增的可流通社会公众股股份定于1999年1月25日在上海证券交 易所上市流通。

    六、备查文件

    1、本公司第二届第三次董事会《1998年度配股预案》。

    2、本公司1997年度股东大会关于本次配股的决议。

    3、本次《配股说明书》及有关资料。

    4、内蒙古自治区证监会内证监发字[1998]82号文件。

    5、中国证券监督管理委员会证监上字[1998]144号文件。

    6、大连中华会计师事务所大中会验字(1999)第1号验资报告。