内蒙古蒙电华能股份有限公司第五次股东大会于一九九入年五月十二日在包头 市公司本部举行。出席大会的股东及代表15名，代表470651335股， 占公司股本总 额的89.79％，符合《公司章程》有关法定人数的规定。

    会议作出如下决议：

    一、以470651335票同意，0票反对，0票弃权选举王瑞林先生为公司新任董事， 任期三年， 免去王海峰的董事职务， 同意票占出席会议股东及代表所代表股份的 100％。

    二、以470651335票同意，0票反对，0 票弃权审议批准了公司《一九九七年度 董事会工作报告》，同意占出席会议股东及代表所代表股份的100％。

    三、以470651335票同意，0票反对，0 票弃权审议批准了公司《一九九七年度 监事会工作报告》，同意票占出席会议股东及代表所代表股份的100％。

    四、以470651335票同意，0票反对，0 票弃权审议批准了公司《一九九七年度 财务决算方案》，同意票占出席会议股东及代表股份的100 ％。

    五、以470651075票同意，0票反对，260 票弃权审议批准了公司《一九九八年 度财务预算方案》，同意票占出席会议股东及代表所代表股份的99.99％。

    六、以470651335票同意，0票反对，0 票弃权审议批准了公司《一九九七年度 利润分配方案》，同意票占出席会议股东及代表所代表股份的100％， 分配方案如 下：公司一九九七年度实现利润总额132231524.67元，净利润116858910.37元，提 取10％的法定公积金116858910.03元，提取7.5％的法定公益金8764418.28 元后， 加上年未分配利润779332.02元，本年累计未分配利润为97187933.08元，公司本年 度不进行利润分配，未分配利润为97187933.08元全部结转下年。

    七、审议批准了公司《一九九八年度配股方案》：

    1、以470651335票同意，0票反对，0票弃权审议批准了此次配股比例为以公司 1997年末总股本55510万股基数，按每10股配售8股的比例向全体股东配股，本次配 售股份总额为44408万股，同意票占出席会议股东及代表所代表的股份的100％；

    2、以470651335票同意，0票反对，0票弃权审议批准了配股价格浮动幅度为： 4.5－5.5元/股，同意票占出席会议股东及代表所代表的股份的100％；

    3、以470651335票同意，0票反对，0票弃权审议批准了本次募集资金的用途。 同意票占出席会议股东及代表所代表的股份的100％。

    用途如下：

    ①用于收购同行业优质资产，内蒙古丰镇电厂在运行发电机组

    ②用于收购蒙达发电有限责任公司股权

    ③用于本公司20万千瓦机组扩建

    4、以470651335股同意，0票反对，0票弃权审议批准了本次配股决议自股东大 会批准之日起一年内有效，同意票占出席股东及代表所代表股份的100％。

    5、以470651335票同意，0票反对，0票弃权授权董事会全权处理与本次配股有 关的其他事项，同意票占出席会议股东及代表所代表的股份的100％。

    6、以470651075票同意，0票反对，260票弃权审议批准了法人股股东以实物资 产配股的方案，法人股已承诺全额认购各自所配股份，同意票占出席会议股东及代 表所代表的股份的99.99％。

    其配股资产将从下列资产中选定：

    ①丰镇电厂#1、#2发电机组(2×20万千瓦)；

    ②内蒙古乌拉山发电厂#1、#2、#3发电机组(2×5+1×10万千瓦)；

    ③内蒙古包头第一热电厂#0、#4、#7发电机组(1×1.2万千瓦＋1×5万千瓦＋1 ×10万千瓦)；

    ④汇流河电厂一台5万千瓦发电机组；

    ⑤选定的法人股股东配股出资资产在评估后作价进入公司，差额部分以现金补 足。

    八、以470651335票同意，0票反对，0 票弃权审议批准了公司《关于修改公司 章程的方案》，同意票占出席会议股东及代表所代表股份的100％。

    九、以470651335票同意，0票反对，0 票弃权审议批准了公司内蒙古电力总公 司(持股数298116000股，占公司总股本的53.7％)，在股东大会上的提案， 即：鉴 于公司1996年度利润分配方案为股票分红，公司已具备一定的对外投资能力，建议 利用公司1996年新增资本金以及1997年未分配利润，收购内蒙古自治区效益较高的 优质发电资产，促进公司扩大生产规模，增加效益，股东大会批准上述议案并授权 董事会全权负责办理此项事宜。该项议案同意票占出席会议有表决权股东及代表所 代表股份的100％。

    其中第八项为股东大会特别决议。

    附王瑞林先生简历：

    王瑞林，男，51岁，汉族，大专学历，高级工程师。王瑞林先生自1968年起先 后从事电力技术和电力企业管理工作，历任包头第一热电厂值长，汽机车间主任， 副总工程师，准格尔电厂总工程师，副厂长、厂长，海勃湾电力股份有限公司总经 理职务。王先生对电厂生产技术及全面管理有着丰富的经验。

    

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    一九九八年五月十二日