根据公司筹委会决议，兹定于一九九四年五月十二日（星期四）下午3∶00在内蒙古包头市召开内蒙古蒙电华能热电股份有限公司创立大会暨首届股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、听取、审议公司筹建工作和发展前景的报告；

    2、听取公司《章程》制定情况说明报告，并表决通过公司《章程》；

    3、选举产生公司首届董事会、监事会成员；

    4、审议通过公司股票上市的决议和其它决议。

    二、出席会议资格：

    凡持有本公司一万股以上（含一万股）股份的公司股东，均有资格出席或委托有资格的代理人出席本届股东大会；持有股份在一万股以下的股东，多人合计持有股份达到或超过四万股可自行协商产生一名代表出席大会，也可委托其它有资格出席大会（包括发起人）的股东代为行使表决权。

    三、报名登记手续

    凡有资格出席大会者持本人身份证、股东帐户、持股凭证及委托书，于1994年5月7日至5月9日（上午8∶00至12∶00,下午2∶00至6∶00）到包头第二热电厂办公楼四楼会务组办理出席登记手续。异地股东也可将登记内容传真于包头第二热电厂办公室。

    四、其他事项：

    1、会期半天；

    2、股东出席会议的食宿和交通费自理；

    3、会议地点：内蒙古包头第二热电厂

    4、联系地址：包头市青山区厂前路包头第二热电厂办公室

    邮编：014030

    电话：0472—335384 0472—331133转230或235

    传真：0472—335384 0472—331133转233

    联系人：赵昶、张洪萍