特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月28日在内蒙古呼和浩特市召开。公司董事长吕慧先生因公未能出席本次会议,公司半数以上董事推举王永夫董事主持本次会议。

    本次股东大会采用与会股东及股东代表现场记名投票表决的方式审议有关提案。参加本次会议的股东及股东代表 2 人,代表1,447,348,965股,占公司总股本的73.05%。符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    本次股东大会形成如下决议：

    一、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,批准了公司《董事会2006年度工作报告》及《独立董事2006年度述职报告》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    二、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,批准了公司《监事会2006年度工作报告》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    三、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,批准了公司《2006年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    四、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,批准了公司《2006年度利润分配预案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    五、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,批准了公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    六、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,批准了公司《关于2006年部分老机组退役及资产报废处理的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    七、以39,064,258票赞成,0票反对,0票弃权,批准了公司《关于公司2006年度重大关联交易事项的议案》,赞成票占出席会议股东及代表有表决权股份的100%。审议该事项时关联股东方北方联合电力有限责任公司(持有公司1,408,284,707股股份,占总股本的71.08%)回避表决；

    八、以1,447,348,965票赞成,0票反对,0票弃权,批准了公司《关于投资托克托发电厂四、五工程建设的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    北京国枫律师事务所李童云律师为公司本次股东大会做法律见证,认为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。

    备查文件目录：

    1、公司2006年年度股东大会决议

    2、北京国枫律师事务所关于公司2006年年度股东大会的法律意见书

    特此公告。

    二OO六年六月二十九日