2007年1月9日，公司与大唐国际发电股份有限公司、北京能源投资（集团）有限公司、中国大唐集团公司签署了共同投资建设托克托发电厂四、五期工程4×600MW发电机组的投资协议书。

    协议主要内容如下：

    为进一步加快内蒙古自治区能源基地建设，充分利用当地资源，满足当地及华北地区经济增长对电力负荷的需求，大唐国际发电股份有限公司、北京能源投资（集团）有限公司、中国大唐集团公司以及本公司共同出资建设内蒙古托克托发电厂四、五期工程。

    该工程项目建设规模为4×600MW燃煤空冷发电机组。工程总投资约为人民币1,019,353万元，其中托电四期工程（2×600MW）总投资为474,899万元，托电五期工程（2×600MW）总投资估算为544,454万元。项目投资按照国家有关规定，实行静态控制和动态管理，暂定以国家有关部门核准的投资额控制考核，最终投资以项目竣工决算为准。

    投资四方组建内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司（暂定名，以下简称“托电二公司”）作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、经营。托电二公司最终注册资本金为工程总投资的20%，各方出资比例如下：

    大唐国际发电股份有限公司40%；

    北京能源投资（集团）有限公司25%；

    中国大唐集团公司20%；

    本公司15%。

    出资各方按照出资比例以人民币现金方式出资。预计本公司需现金出资人民币约30,580.65万元。

    该项目项目资本金以外所需资金由托电二公司融资解决，如确属需要，各出资方同意按各自出资比例为托电二公司的融资提供担保，托电二公司以其资产或其他有效形式为投资四方的担保提供反担保。

    托电二公司经营期限暂定为30年，自该公司营业执照签发之日起计算。

    托电二公司生产的全部电力、电量送华北电网，上网电量按照国家有关规定销售，具体事宜由托电二公司与电网公司另行签订《购售电协议》明确。

    依据公司章程以及公司其他相关规定，上述事项需提交公司董事会审议通过后提请公司股东大会审议批准。

    特此公告

    2007年元月9日