特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2006年临时股东大会于2006年12月22日在内蒙古呼和浩特市召开。吕慧董事长主持了本次会议。

    本次股东大会采用与会股东及股东代表现场记名投票表决的方式审议有关提案。参加本次会议的股东及股东代表 2 人，代表1,447,348,965股，占公司总股本的73.05%。符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    本次股东大会形成如下决议：

    1、以39,064,258票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《关于2006年新增关联交易事项的议案》(关联股东北方联合电力有限责任公司回避表决，其持有本公司1,408,284,707股股票)，赞成票占出席会议并有表决权股东及代表所代表股份的100%；

    2、以1,447,348,965票赞成，0票反对，0票弃权，批准了《关于聘任会计师事务所的议案》，赞成票占出席会议并有表决权股东及代表所代表股份的100%。

    北京国枫律师事务所为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。

    备查文件目录：

    1、公司2006年临时股东大会决议

    2、北京国枫律师事务所关于公司2006年临时股东大会的法律意见书

    特此公告。

    二ＯＯ六年十二月二十二日