特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2006年12月22日

    ●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市

    ●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

    ●提案：详见会议审议事项

    一、会议召开基本情况

    会议召开时间：2006年12月22日（星期五）上午9：30

    召集人：本公司董事会

    会议地点：内蒙古呼和浩特市内蒙古饭店

    会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

    二、会议审议事项

    1、审议公司2006年新增关联交易事项的提案（关联股东北方联合电力有限责任公司回避表决）；

    2、关于聘任会计师事务所的议案。

    以上事项已经2006年10月公司第五届董事会七次会议审议通过，其中第一项内容已经同期召开的公司第五届监事会第六次会议审议通过（详见2006年10月23日《上海证券报》、《中国证券报》公司临时公告）。

    三、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2006年12月15日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。

    四、登记方法：

    符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2006年12月18日—12月21日持本人身份证、股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。

    外地股东可采取传真登记的方式。

    登记地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司总经理工作部。

    五、会期半天，食宿及交通费自理。

    六、联系人：

    武丽英、任建华

    联系电话：0471-6228415、6222388

    传真：0471-6228410

    地址：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司总部。

    邮编：010020

    特此公告

    二OO六年十一月 二十一 日

    附件：

    股东授权委托书

    兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2006年临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

    1、关于公司2006年新增关联交易事项的议案 赞成 反对 弃权

    2、关于聘任会计师事务所的议案 赞成 反对 弃权

    如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码（或单位盖章）：

    受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数额：