本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 会议召开时间：2006年6月19日

    ● 会议召开地点：内蒙古呼和浩特市

    ● 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

    ● 提案：详见会议审议事项

    一、召开会议基本情况

    会议召开时间：2006年6月19日(星期一)上午9：30

    召集人：本公司董事会

    会议地点：内蒙古呼和浩特市内蒙古饭店

    会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

    二、会议审议事项

    1、改选公司监事会由股东代表出任的部分监事：

    公司监事会提名居政纲、杨护埃、格尔勒为公司监事候选人,建议杨美茹、王永夫、孟昭辉不再担任公司监事职务。

    2、改选公司董事会部分成员：

    公司董事会提名吴景龙、王永夫、杨美茹、少军为公司董事候选人,建议乌若思、秦定国、毕玉璞、黄金凯不再担任公司董事职务。

    根据公司章程,对以上董事选举采取累计投票制。

    3、审议公司《董事会2005年度工作报告》；

    4、审议公司《监事会2005年度工作报告》；

    5、审议公司《2005年度财务决算报告》；

    6、审议公司《2005年度利润分配预案》；

    经北京中天华正会计师事务所审核确认,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2005年度利润总额为268,085,866.95元,依法交纳企业所得税16,295,234.49元,扣减少数股东收益183,820,934.62元后,实现净利润67,969,697.84元。依据《公司法》及公司章程规定,提取法定盈余公积金计23,288,451.86元,提取公益金计12,497,383.21元,丰泰发电有限公司(中外合资)提取职工福利及奖励基金计1,781,232.08元,加年初未分配利润729,342,392.25元,本期可供股东分配的利润为759,745,022.94元(包括2004年度红利237,746,406.93元),本期末未分配利润521,998,616.01元。

    公司建议以2005年12月31日总股本198,122万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),计237,746,400元。

    7、审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

    8、审议公司《关于修改公司章程的议案》；

    本次章程修订是根据新颁布的《公司法》、《证券法》以及中国证监会下发的《上市公司章程指引》作出的,内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    9、审议关于授权董事会办理有关变更工商注册事项的议案。

    以上事项第1、2、9项内容为2006年元月经公司第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第二次会议审议通过提请股东大会审议(详见2006年元月24日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2006-002、003号临时公告)；第3-8项内容为2006年4月经公司第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第三次会议审议通过提请股东大会审议(详见2006年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2006-021、022号临时公告)。

    三、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2006年6月12日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书(样式附后)。

    四、登记方法：

    符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2006年6月13日———6月16日持本人身份证,股东账户卡；代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票帐户卡(股东为法人的,还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书),到公司办理登记手续。

    外地股东可采取传真登记的方式。

    登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司总经理工作部。

    五、会期半天,食宿及交通费自理。

    六、联系人：

    武丽英 联系电话：0471-6228415、6222388

    传真：0471-6228410

    邮编：010020

    特此公告

    二OO六年五月十八日

    附件：

    股东授权委托书

    兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2005年年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

    1、改选公司监事会由股东代表出任的部分监事；

    居政纲： 赞成 反对 弃权

    杨护埃： 赞成 反对 弃权

    格尔勒： 赞成 反对 弃权

    2、改选公司董事会部分成员：

    吴景龙： 赞成 反对 弃权

    王永夫： 赞成 反对 弃权

    杨美茹： 赞成 反对 弃权

    少 军： 赞成 反对 弃权

    根据公司章程,选举董事采取累计投票制。

    3、《董事会2005年度工作报告》 赞成 反对 弃权；

    4、《监事会2005年度工作报告》 赞成 反对 弃权；

    5、《2005年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权；

    6、《2005年度利润分配预案》 赞成 反对 弃权；

    7、《2005年年度报告》及 赞成 反对 弃权；

    《2005年年度报告摘要》

    8、《关于修改公司章程的议案》 赞成 反对 弃权；

    9、授权董事会办理有关变更工商注册事项 赞成 反对 弃权。

    如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码(或单位盖章)：

    受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数额：

    委托日期：2006年 月 日

    (本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效)