经内蒙古蒙电华热能电股份有限公司第一届第六次董事会研究决定,于1997年4 月29日召开本公司第四次股东大会（1996年年会）。现将有关事项公告如下:

    一、会议主要议题:

    1、选举第二届董事会董事；

    2、选举第二届监事会监事；

    3、审议批准1996年度董事会工作报告；

    4、审议批准1996年度监事会工作报告；

    5、审议批准公司1996年财务决算报告及1997年财务预算方案；

    6、审议批准1996年度利润分配预案和资本公积金转增股本的方案；

    7、审议批准有关修改公司章程的议案；

    8、其他事项。

    二、出席会议股东资格:

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、1997年4月18日收盘后持有本公司股票的股东；

    3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书。

    三、出席会议人员的登记办法:

    凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户卡、 委托出席者须持授权 委托书,到本公司办公楼二楼办理登记手续。

    登记时间:1997年4月26日至28日。

    登记地点:包头市青山区厂前路内蒙古蒙电华能热电股份有限公司。

    四、参加会议的股东食宿及交通费自理。

    五、联系人:曲祥平

    电话:0472-3151130、3135384