本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"公司")于2006年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于召开相关股东会议的通知》等文件,决定于2006年4月10日召开股权分置改革相关股东会议,对公司的股权分置改革方案进行审议。

    公司董事会于2006年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告》。因该公告延期,因此公司董事会原计划于2006年4月10日召开的股权分置改革相关股东会议也将延期,本次会议的股权登记日及网络投票时间均延期,具体时间安排如下:

    1、股权分置改革相关股东会议的股权登记日:2006年4月4日。

    2、股权分置改革相关股东会议现场会议召开日:2006年4月12日,会议将于14:00时开始。

    3、股权分置改革相关股东会议网络投票时间:2006年4月10日～2006年 4月12日的每个交易日9:30～11:30,13:00～15:00。

    4、董事会征集投票委托时间:2006年4月5日～2006年4月12日。

    5、现场会议股东登记时间:2006年4月11日上午9:00～12:00、下午14:30～17:00,

    6、 相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2006年3月31日、2006年4月6日。

    特此公告。