特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第四次会议于2005年12月以通讯方式召开。

    本次会议会议通知于12月20日发出,的会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,议定事项,合法有效。公司全部12名董事均审阅了本次会议的有关资料,于20056年12元月 20日形成如下决议：

    一、 因乌若思董事长工作变动,公司全体董事一致同意吕慧先生为公司新任董事长,乌若思先生不在担任公司董事长职务。董事会对于乌若思先生为公司发展做出的重大贡献表示敬意和感谢；

    一、二、 除关联董事外,公司其他董事一致同意审议批准了《公司董事会关于北方联合电力有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书》,关联董事乌若思、冯大为、吕慧、铁木尔、黄金凯、毕玉璞、秦定国回避表决；

    二、公司董事会提名委员会于会前一致同意因乌若思董事长工作变动,董事会选举吕慧先生为公司董事长,免去了乌若思先生的本公司董事长职务；

    三、 审议批准了《关于本次提名的公司董事候选人的提名委员会意见》、公司全体董事一致同意《关于更换公司董事会部分成员的议案》,提名吴景龙、王永夫、杨美茹、少军为公司董事候选人,建议乌若思、秦定国、毕玉璞、黄金凯不再担任公司董事职务。提请下次股东大会选举改选。

    、 公司独立董事审查了提名的董事候选人任职资格和工作简历,一致同意公司董事会提名的董事候选人提交股东大会选举《关于本次提名的公司董事候选人的独立董事意见》。提请下次股东大会选举；

    四、 除关联董事外,公司其他董事一致同意批准审议批准了公司《关于重组北联电能源开发有限责任公司并增资的议案》,提请下次股东大会审议。关联董事乌若思、冯大为、吕慧、铁木尔、黄金凯、毕玉璞、秦定国回避表决。及独立董事一致同意批准《关于重组北联电能源开发有限责任公司并增资的独立董事意见》。

    五、 股东大会召开时间另行通知。；

    特此公告

    2006年元月 24日

    附件一：公司新任董事长吕慧先生简历

    吕 慧,男,汉族,1953年10月出生,研究生,教授级高级工程师,现任北方联合电力有限责任公司董事、总经理、党委委员,本公司董事。吕慧先生1978年参加工作,曾在内蒙古电力中调所、内蒙古电管局、内蒙古中心试验研究所、伊克昭盟电业局、内蒙古电力公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司工作,历任技术员、副科长、副主任、副所长、局长、副总经理等职。

    附加二：提名董事候选人简历

    吴景龙,男,1965年生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任内蒙古送变电工程公司经理、党委副书记,内蒙古电力(集团)有限责任公司基建部经理,北方联合电力有限责任公司工程管理部经理等职。现任北方联合电力有限责任公司副总经理,党委委员。

    王永夫,男,1963年生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任内蒙古电管局办公室副主任,内蒙古电力(集团)有限责任公司企业管理工作部经理,北方联合电力有限责任公司综合工作部经理等职务。现任内蒙古电力投资有限责任公司工会主席、党委委员、北方联合电力有限责任公司工会主席、党委委员。

    杨美茹,女,1957年生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任内蒙电管局财务处副处长,内蒙古电力(集团)有限责任公司财务部经理,北方联合电力有限责任公司财务部经理,本公司监事会主席等职务。现任内蒙古电力投资有限责任公司总会计师、北方联合电力有限责任公司总会计师。

    少军,男,1946年生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任内蒙古电力(集团)有限责任公司组织部副部长、部长,北方联合电力有限责任公司人力资源部经理、组织部长。现任北方联合电力有限责任公司董事、副总经济师、人力资源部经理、组织部部长。