本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年12月以通讯方式召开,于2005年12月21日发出会议通知,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,议定事项合法有效,公司全部6名监事均审阅了会议相关资料,于2006年元月20日形成决议如下：

    一、全体监事一直同意批准《关于更换公司监事会部分成员的议案》,提名居政纲、杨护埃、格尔勒为公司监事候选人,建议杨美茹、王永夫、孟昭辉不再担任公司监事职务。提请下次股东大会改选；

    二、全体监事一致同意批准公司《关于重组北联电能源开发有限责任公司并增资的议案》以及公司签署的相关协议。

    特此公告

    2006年元月24日

    附件：监事候选人简历

    居政纲：男,1948年9月生,中共党员,大专学历,高级会计师。居政纲先生曾在内蒙古生产建设兵团、包头第一热电厂、内蒙古电力(集团)有限责任公司工作,历任工人、科员、科长、内蒙电力集团公司财务处副处长、审计处长、审价中心主任等职,现任北方联合电力有限责任公司副总会计师,财务与产权部经理。

    杨护埃：男,1953年1月生,中共党员,大学学历,高级政工师。杨护埃先生曾在内蒙古军区服役,其后曾在内蒙古伊克昭盟东胜供电所、盟团委、盟直机关党委办公室、伊克昭电业局、巴彦淖尔电业局、包头第一热电厂工作,历任秘书、办公室主任、党委副书记、纪委书记、党委书记等职。现任北方联合电力有限公司副总经济师、监察审计部经理、纪委副书记。

    格尔勒：女,1953年4月生,中共党员,大学学历,高级工程师。格尔勒女士曾在呼和浩特市锅炉厂、内蒙古电力勘测设计院、内蒙古电力总公司、内蒙古电力集团公司、北方联合电力有限责任公司工作,历任工人、技术员、工程师、室主任、计划部副经理、经理等职。现任本公司党委书记。