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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月30日在呼和浩特市召开。乌若思董事长主持了本次会议。
本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的表决方式。参加会议的股东及股东代表16人，代表1,598,450,042股，占公司总股本的80.68％，其中公司流通股股东或股东代表14人，占公司总股本的0.64％。参加本次会议的流通股股东中，网络投票的流通股股东或股东代表8人，代表1,345,172 股，占公司流通股本的0.34％，现场会议投票的流通股股东或股东代表4人，代表11,344,870股占公司流通股本2.87％。符合《公司法》、《关于保护社会会公众股股东权益的若干规定》和《公司章程》的规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本次股东大会形成如下决议：
一、以累积投票方式选举乌若思、黄金凯、秦定国、毕玉璞、冯大为、吕慧、铁木尔、任树亭为公司第五届董事会董事，选举罗新泉、刘爱国、罗生祥、吕晓金为公司第五届董事会独立董事，任期三年。选举的各位董事、独立董事得票情况如下：
姓名 股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
选举公司董事 4,905,728
乌若思
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
黄金凯
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
秦定国
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
毕玉璞
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
冯大为
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
吕慧
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
铁木尔
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
任树亭
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
选举公司独立董事 2,452,864
罗新泉
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
刘爱国
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
罗生祥
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
吕晓金
全体股东 1,598,450,042 1,597,836,826 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
二、选举杨美茹、王永夫、孟昭晖为公司第五届监事会由股东代表出任的监事，选举的各位监事得票情况如下：
姓名 股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
杨美茹
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 0 598,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
王永夫
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 0 598,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
孟朝晖
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 0 598,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
三、审议批准了公司《董事会2004年度工作报告》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 0 598,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
四、审议批准了公司《监事会2004年度工作报告》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 0 598,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
五、审议批准了《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 0 598,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
六、审议批准了《关于支付安全生产服务费及燃料服务费的议案》，该项内容为关联交易，相关关联股东回避表决；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 0
七、审议批准了《关于2004年度关联交易以及2005年度预计发生情况的议案》，该项内容涉及关联股东的部分，相关关联股东回避表决；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
涉及关联股东部分 全体股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 0
不涉及关联股东部分 全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 0 598,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
八、审议批准了公司《2004年度财务决算报告》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 0 598,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
九、审议批准了公司《2004年度利润分配方案》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,859,826 18000 572,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,099,826 18000 572,216 95.35%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
十、审议批准了公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 0 598,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
十一、 审议批准了《关于聘任公司2005年度审计机构及支付其报酬的议案》，决定2004年度继续聘任北京中天华正会计师事务所为公司服务；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 0 598,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
十二、 逐项审议批准了《关于继续实施2004年度配股方案的议案》；
（一）、公司符合配股条件：根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，经过认真核查，认为公司符合上市公司配股的条件。
（二）、关于2004年度配股方案
1、配股基数、配股比例及配售股份总额
配股基数、配股比例及配售股份总额不变。即以2003年末公司股本总额1,981,220,000股为基数，向公司全体股东配售新股，配股比例为每10股配售3股，总计可配售发行新股594,366,000股，其中国家股股东可认购新股44,700,000股，法人股股东可认购新股431,028,000股，社会公众股应配118,638,000股。
经内蒙古自治区国资委批准，公司国有股东均放弃配股权。
2、配股价格及定价依据
调整2004年度配股价格，由原来拟定的4.5－5.5元／股改为配售新股发行前一个月公司流通股市场收盘平均价格的70％－－90％。
配股价格的定价依据不变，依然为：1）、参考股票市场价格及市盈率状况；2）、募集资金投资项目的资金需求量；3）、配股价格不低于每股净资产；4）、与主承销商协商一致。
3、配股募集资金用途
同时考虑到公司原定募集资金项目中包头第二热电厂2×200ＭＷ供热机组扩建工程和达拉特电厂三期2×330ＭＷ发电机组扩建工程已于2004年底建成投产，拟减少本次配股募集资金投资项目。即本次配股募集资金用途仅投资于上都（正蓝）电厂一期2×600ＭＷ发电机组新建工程、岱海电厂一期2×600ＭＷ发电机组新建工程。
4、本次配股方案有效期限
延长本次配股有效期一年，即自公司2004年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、本次配股相关授权事宜
授权内容不作变化，仅将授权有效期调整为自2004年年度股东大会批准之日起一年。授权内容如下：
1）、授权公司董事会根据市场发行情况，在股东大会审议通过的配股方案范围内决定发行价格、发行时机等相关事项；
2）、授权公司董事会签署本次配股（包括聘请中介机构）和募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3）、授权公司董事会根据本次配股完成时间以及上述募集资金建设项目的进度，适当调节募集资金在上述项目中的使用比例。
4）、授权公司董事会在本次配股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记；
5）、授权公司董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施或者虽然可实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次配股计划延期实施；
6）、授权公司董事会办理本次配售发行新股申请在上海证券交易所挂牌上市等事宜；
7）、授权公司董事会全权办理与本次配股相关事宜；
本修订方案公司股东大会审议通过后，尚需报中国证券监督管理委员会核准后实施。
表决结果如下：
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
公司符合配股条件
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 97,600 515,616 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 97,600 515,616 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
配股基数、比例及配售股份总额
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 613,216 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 613,216 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
配股价格及定价依据
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 613,216 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 613,216 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
配股募集资金用途
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 605,216 8,000 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 605,216 8,000 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
本次配股方案有效期限
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 613,216 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 613,216 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
本次配股相关授权事宜
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 613,216 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 613,216 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
十三、 审议批准了《配股募集资金运用的可行性分析报告》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 613,216 0 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,076,826 613,216 0 95.17%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
十四、 审议批准了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 74,600 523,616 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 74,600 523,616 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
十五、 审议批准了公司《关于继续投资建设上都电厂二期工程的议案》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 56,000 542,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 56,000 542,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
十六、 审议批准了公司《关于继续投资建设岱海电厂二期工程的议案》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 56,000 542,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 56,000 542,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
十七、 审议批准了公司《关于继续投资建设准格尔电厂三期工程的议案》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 56,000 542,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 56,000 542,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
十八、 审议批准了公司《关于修改公司章程的议案》；
股份种类 出席会议的有表决权股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意股数所占比例%
全体股东 1,598,450,042 1,597,851,826 0 598,216 99.96%
其中：流通股东 12,690,042 12,091,826 0 598,216 95.29%
非流通股东 1,585,760,000 1,585,760,000 0 0 100.00%
北京浩天律师事务所为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。
2005年5月30日
