本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年5月30日

    ●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市

    ●会议方式：现场与网络投票相结合的方式

    ●提案：详见会议审议事项

    一、召开会议基本情况

    会议召开时间：2005年5月30日上午9：30

    召集人：本公司董事会

    会议地点：内蒙古呼和浩特市

    会议方式：现场与网络投票相结合的方式

    二、会议审议事项

    1、 选举公司第五届董事会董事(董事与独立董事的选举分别采取累计投票的方式)；

    2、 选举公司第五届监事会由股东代表出任的监事；

    3、 审议公司《董事会2004年度工作报告》；

    4、 审议公司《监事会2004年度工作报告》；

    5、 审议公司《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

    6、 审议公司《关于支付安全生产服务费及燃料服务费的议案》；

    7、 审议公司《关于2004年度关联交易以及2005年度预计发生情况的议案》；

    8、 审议公司《2004年度财务决算报告》；

    9、 审议公司《2004年度利润分配预案》；

    10、审议公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；

    11、审议公司《关于聘任公司2005年度审计机构及支付其报酬的议案》,

    12、逐项审议公司《关于继续实施2004年度配股方案的议案》；

    (1)、公司符合配股条件；

    (2)、配股基数、配股比例及配售股份总额；

    (3)、配股价格及定价依据；

    (4)、配股募集资金用途；

    (5)、本次配股方案有效期限；

    (6)、本次配股相关授权事宜。

    本方案在提交公司股东大会审议通过后,还须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    13、审议公司《配股募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》；

    14、审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    15、审议公司《关于继续投资建设上都电厂二期工程的议案》；

    16、审议公司《关于继续投资建设岱海电厂二期工程的议案》；

    17、审议公司《关于继续投资建设准格尔电厂三期工程的议案》；

    18、审议公司《关于修改公司章程的议案》；

    根据公司章程,上述第1项内容采取累计投票表决方式,第18项内容须经出席会议有表决权股东的三分之二以上通过。

    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等的有关规定,上述会议第12、13、14项内容涉及分类表决,须由参加表决的有表决权社会公众股股东所持有效表决票半数以上通过。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2005年5月16日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书(样式附后)。

    四、登记方法

    符合出席会议条件的拟出席会议的股东请于2005年5月18日----20日持本人身份证,股东帐户卡；代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票帐户卡；股东为法人的,还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书,到公司办理登记手续。

    外地股东可采取传真登记的方式。

    登记地址：呼和浩特市锡林南路218号公司总经理工作部。

    五、社会公众股股股东网络投票办法

    本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票表决。关于网络投票的具体投票表决方式等内容本公司将另行公告。

    六、会期半天,食宿及交通费自理。

    七、联系人

    武丽英。

    电话：0471-6222388 传真：0471-6222289-8001

    邮编：010020

    特 此 公 告

    二OO五年四月二十九日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：

    委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股

    委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：

    受委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：