内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届监事会第八次会议在呼和浩特市召开,于2005年4月6日形成决议。

    监事会主席杨美茹女士主持了本次会议,监事王永夫、孟昭晖、刘建国、闫福民先生出席了本次会议。

    经过与会监事的认真讨论,形成如下决议：

    1、审议批准了公司《2004年度总经理工作报告》；

    2、审议批准了《关于支付安全生产服务费以及燃料服务费的议案》；

    3、审议批准了《关于2004年度关联交易以及2005年度预计发生情况的议案》；

    4、列席了董事会会议,认为公司董事会批准的公司《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《关于2004年度资产减值准备计提情况的议案》、《关于所属电厂部分机组退役及资产报废的议案》程序合法、过程符合公司规章的要求,并认为上述议案是合法、合规且符合公司特点；

    5、审议批准了公司《2004年度财务决算报告》,认为公司2004年度决算报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营情况和成果；认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的。

    6、审议批准了公司《关联方占用资金及担保有关情况的议案》,认为董事会关于关联方占用资金及担保情况的说明是真实、准确的,没有损害公司利益的情况发生。

    7、审议批准了公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；

    8、审议批准了《关于聘任公司2005年度审计机构及支付其报酬的议案》；

    9、审议批准了公司《监事会2004年度工作报告》,提请公司2004年年度股东大会审议；

    10、审议批准了《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    11、列席了董事会会议,认为公司董事会批准的公司《关于投资北联电能源开发有限责任公司的议案》、《关于继续投资建设上都电厂二期工程的议案》、《关于继续投资建设岱海电厂二期工程的议案》、《关于继续投资建设准格尔电厂三期工程的议案》程序合法、过程符合公司规章的要求,认为上述议案是合法、合规且符合公司特点的。

    12、列席了董事会会议,认为公司董事会审议《关于转让青鸟蒙电信息技术有限责任公司股权的议案》的程序合法、过程符合公司规章的要求,认为上述政策是合法、合规且符合公司特点。

    13、公司第四届监事会将于2005年5月任期届满,本次监事会审议批准了《关于换届改选监事会成员的议案》,根据股东方推荐,监事会提名杨美茹女士、王永夫、孟昭辉为公司第五届监事会由股东代表出任的监事候选人,提请公司2004年年度股东大会选举。由职工代表出任的公司监事将由职代会直接推选。

    提名监事候选人简历附后。

    二OO五年四月九日

    附件：公司第五届监事会由股东代表出任的监事候选人简历

    杨美茹 女 48岁 大学学历,高级会计师,现任北方联合电力有限责任公司总会计师、内蒙古电力投资有限责任公司总会计师。杨女士1976年参加工作,曾在内蒙古冶金建设公司财务科工作。曾任内蒙古电管局生产财务科科长、财务处副处长、处长,任内蒙古电力(集团)有限责任公司财务部主任兼内蒙古满都拉能源有限责任公司副经理。2004年1月任北方联合电力有限责任公司财务部经理。

    王永夫 男 42岁,大学学历,高级经济师,现任北方联合电力有限责任公司工会主席、党委委员,内蒙古电力投资有限责任公司工会主席、党委委员。曾任内蒙古电管局办公室秘书科科长、办公室副主任、任内蒙古电力(集团)有限责任公司企业管理部主任。2004年1月任北方联合电力有限责任公司资产管理部经理、综合工作部经理。

    孟昭辉 男 41岁,大学学历,会计师,现任华能国际电力股份有限公司财务部稽核处处长。孟先生 1987年参加工作,曾在中华全国总工会、海南联合租赁公司、华能(海南)股份有限公司、广华广播电视有限公司、华能集团公司工作,2002年12月进入华能国际电力股份有限公司工作。