本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南通纵横国际股份有限公司2001年度股东大会于2002年8月26日上午在江苏技术南通分公司一楼大会议室召开,与会股东及股东代理人共7名,代表股份116,115,204股,占公司总股本的48.70%,符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过讨论审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、批准2001年度董事会工作报告

    同意116,106,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.99%；

    反对9,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.01%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    二、批准2001年度监事会工作报告

    同意116,106,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.99%；

    反对9,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.01%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    三、批准2001年度拟计提的各项资产减值准备及专项坏帐核销报告

    同意116,101,404股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.99%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权13,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.01%。

    四、批准关于公司历年来因会计差错而进行更正的报告

    同意116,101,404股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.99%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权13,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.01%。

    五、批准2001年度财务决算报告

    同意116,101,404股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.99%；

    反对9,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.006%；

    弃权4,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.004%。

    六、批准2001年度利润分配方案

    同意116,101,404股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.99%；

    反对9,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.006%；

    弃权4,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.004%。

    七、批准2002年度聘用会计师事务所的提案

    同意116,115,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    本次股东大会经江苏南京永衡律师事务所景忠律师见证并出具了法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

    特此公告

    

南通纵横国际股份有限公司董事会

    2002年8月26日