本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南通纵横国际股份有限公司第四届董事会2002年第8次会议于2002年8月16日下午在南京召开。公司董事会应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》之规定。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、代总会计师、董事会证券事务代表列席了会议。会议由董事长张宗平先生主持，会议审议并通过了如下决议（以下决议，第一项决议以一票弃权，八票同意通过，其余决议均全票同意通过）：

    1、审议通过了公司2002年半年度报告：

    （1）同意将下述在2001年度财务报告中漏调的部分资产减值准备的计提和坏账的处理事项，在2002年半年度报告中调整2002年期初未分配利润。

    (1)本公司其他应收款长期挂账无法收回的计4511.93万元中的本应予以核销和记入相应年度费用的315.12万元；

    (2)本公司往来帐户中收回可能性较小的本应予以全额计提特殊坏账准备的帐龄在5年以上的26户共计2220.62万元；

    (3)本公司对已全面停产的压缩机生产线设备本应全额计提固定资产减值准备465.78万元；

    (4)本公司2000年度销售给运纬达5台机床计380.05万元，后又回购作固定资产，予以在2001年度纠正，追溯调整2000年度销售收入。本应将账面成本中除已交税收外高于原产品成本部分280.40万元进行冲减期初未分配利润。

    以上漏调事项共需调减本公司2002年期初未分配利润3281.92万元。

    （2）同意在2002年半年度报告中调整会计师事务所在合并本公司2001年报表过程中应还原而未还原的子公司盈余公积，将调减本公司2002年期初未分配利润759.73万元。该调整不影响损益和净资产。

    2、同意聘请庄秀文担任公司总会计师职务（简历见附注）。

    3、同意于利辞去公司财务总监职务的请求。

    特此公告。

    附：庄秀文女士简历：

    庄秀文女士，1941年3月出生，大学学历，会计师，中共党员。历任上海第一冷冻机械厂财务科副科长、审计科科长，深圳南星电子有限公司财务总监，江苏技术进出口公司各实业公司财务总监，南通纵横国际股份有限公司总会计师、财务总监。现任公司代总会计师。