本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南通纵横国际股份有限公司第四届董事会二OO二年第六次会议审议并通过了以下事项（以下议案,第三项议案以一票弃权,八票同意通过,其余议案均全票同意通过）：

    一、 2001年度董事会工作报告；

    二、 2001年度财务决算报告；

    三、 2001年年度报告及摘要；

    四、 公司董事会关于对天华大彭会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明（具体内容详见本公司2001年年报摘要之″董事会报告″内容）；

    五、2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

    经江苏天华大彭会计师事务所审计, 公司2001年度实现净利润-23827.27万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2001年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    六、预计2002年度利润分配政策：

    2002年度公司如有盈利,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,将用于弥补以前年度亏损,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司董事会保留根据实际情况调整2002年利润分配政策的权利。

    七、公司2001年度支付会计师事务所报酬及2002年度继续聘用天华大彭会计师事务所的议案：

    ① 根据本公司与深圳信德会计师事务所（现已解聘）达成的协议内容,信德所提供了其审计的本公司2001年度财务报告未定稿,本公司需支付2001年度审计费115万元,截止2002年7月15日,本公司已支付75万元。

    ② 根据与江苏天华大彭会计师事务所（新聘）达成的协议内容,公司需支付天华所2001年度审计费 68 万元,截止2002年7月15日,本公司已支付30万元。

    八、2001年度拟计提的各项资产减值准备及专项坏帐核销报告：

    ① 本公司其它应收款长期挂帐无法收回的计4511.93万元,予以核销和记入相应年度费用。

    ② 本公司应收帐款长期挂帐无法收回计1108.68万元,予以核销。

    ③ 本公司往来帐户中26户共计2220.62万元收回可能性较小,予以全额计提特殊坏帐准备。

    ④ 本公司草地机械的库存商品1500万元,根据市场价计提600万元存货跌价准备。

    ⑤ 本公司对南通悦利塑胶有限公司、多福机械有限公司、同创商务等投资额计465.87万元全额计提长期投资减值准备。

    ⑥ 本公司对已全面停产的压缩机生产线设备计提固定资产减值准备465.78万元和在建工程减值准备189.3万元。

    九、关于公司历年来因会计差错而进行更正的报告

    ① 本公司多年来一直采用经深圳信德会计师事务所确认的成本核算方法,经2001年12月停产盘点自查发现,在制品盘亏8554.97万元,2001年予以计入当期产成品成本和主营业务成本。

    ② 本公司2001年度共冲销以前年度实现的草地机械收入计3313.91万元,其中因未收到货款增值税票过期不能抵扣冲销 787.49万元,因客户退货而冲销698.09万元,商品未发出而冲销的有1828.33万元。

    ③ 本公司2000年度销售给运纬达5台机床计380.05万元,后又回购作固定资产,予以在2001年纠正,追朔调整2000年度销售收入。

    ④ 本公司2000年加工费收入计513.72万元,因不符合销售确认原则,予以调减2000年度其它业务收入。

    以上第八项和第九项需递交股东大会审议批准。

    特此公告。