本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    南通纵横国际股份有限公司2002年第1次临时股东大会于2002年7月12日上午9：00在江苏技术南通公司一楼大会议室召开,与会股东及股东代理人共7名,代表股份116114884股,占公司总股本的48.69%,符合《公司法》及公司章程之规定。会议由董事长张宗平先生主持。

    二、提案审议情况

    本次临时股东大会就“改聘江苏天华大彭会计师事务所为纵横国际2001年度审计单位的提案”进行了审议,深圳天健信德会计师事务所、江苏华容集团有限公司 本公司第二大股东 及江苏省技术进出口公司(本公司第一大股东)的代表分别在大会上作了发言(内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn上披露的本公司2002年第1次临时股东大会资料之附件一、附件二和附件三)。会议经过讨论审议并以记名投票表决的方式通过了：改聘江苏天华大彭会计事务所为纵横国际2001年度审计单位的提案。

    同意116101884股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.99%；

    反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；

    弃权13000股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.01%。

    三、律师见证情况

    本次临时股东大会经江苏南京永衡律师事务所陈应宁、景忠律师见证并出具了法律意见书,本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

    特此公告