南通机床股份有限公司（集团）一九九五年年度股东大会于一九九六年五月三 十日在公司总部第一会议室召开。

    出席会议的14名股东代表股权4033.44万股，占公司股份总数的65.10%， 符合 《公司法》和公司章程规定的法定出席数。经大会审议批准，一致表决通过如下决 议：

    一、审议通过了《公司董事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司监事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司一九九五年度总经理业务报告》。公司主要财务指标为 主营业务收入17541.05，利润总额为334.77万元。批准公司上次募集资金的使用情 况；

    四、审议通过了《公司一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算报告》；

    五、审议通过了公司一九九五年利润分配方案。公司一九九五年度实现税后利 润330.77万元，分别提取10%的法定公积金和10%法定公益金计66.15万元， 可分配 利润为264.62万元，对全体股东按每十股送二股的比例分配，不足资金以任意公积 金509.73万元和资本公积金464.86万元弥补。有关分红事宜，另行公告。

    六、审议通过了“成立天骄、金开利等合作合资企业”的提案，并授权董事会 具体实施；

    七、审议通过了《公司“九五”技改规划的报告》；

    八、审议通过了《公司一九九六年发行短期融资券》的议案；

    九、同意周兰泉先生因身体健康原因辞去董事职务；

    十、同意陆金山先生因工作调动原因辞去董事职务，并由冯斌先生接替董事。 （简历附后）

    特此公告。

    冯斌先生简历：

    冯斌先生，现年30年，大专文化，经济师，曾任南通市港闸区闸东乡财政所副 所长、南通市港闸区芦泾乡工业公司经理、南通市港闸区芦泾乡乡长助理、副乡长， 现任南通市芦泾实业有限公司副总经理。