南通纵横国际股份有限公司第四届董事会2002年临时会议于2002年4月5日在南 通举行。应到董事九名，实到八名，孙建国董事因公出国。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：

    一、决定取消召开2002年第一次临时股东大会。

    本公司董事会原定于2002年4月13 日召开 2002 年第一次临时股东大会（详见 2002年3月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）， 审议调整公 司董、监事会成员的议案。现董事会认为在2001年度报告审议之后再调整董、监事 会成员更为妥当。故决定取消原定于2002年4月13日召开的2002 年第一次临时股东 大会。何时召开临时股东大会审议该议案，本公司将另行通知。会议原定的股权登 记日、审议内容及地点不变。

    二、同意聘请庄秀文女士担任公司代总会计师职务（其简历见附注）。

    附：庄秀文女士简历：

    庄秀文女士，1941年3月出生，大学学历，会计师，中共党员。 历任上海第一 冷冻机械厂财务科副科长、审计科科长，深圳南星电子有限公司财务总监，江苏技 术进出口公司各实业公司财务总监，南通纵横国际股份有限公司总会计师、财务总 监。