公司董事会第二届第五次会议于1996年4月28日召开。会议审议了如下决议:

    一、通过“董事会工作报告”和“总经理业务报告”。

    二、同意一九九五年年度报告。

    三、批准公司一九九五财务决算和一九九六年财务预算报告及利润分配预案；

    一九九五年度公司销售收入17541.05万元,净利润330.77万元,提取10％法定公 积金和10％公益金共计66.15万元,向全体股东按每10股送2股进行分配,用当年度可 供分配利润264.16万元,加任意公积金509.73万元和资本公积金464.86万元 , 共计 1239.20万元。

    四、批准公司“九五”技改规划报告。

    五、同意组建“南通天骄工贸有限责任公司”和兴建苏港合资“南通金开利系 统工程有限公司”的提案。

    六、同意公司一九九六年度发行1000万元短期融资券的计划方案。

    七、同意周兰泉同志因身体原因辞去副总经理职务。

    八、决定聘任单兵先生为董事会秘书。

    九、决定召开一九九五年年度股东年会。

    股东年会有关事项公布如下:

    1、会议时间:1996年5月30日

    2、会议地点:股东登记时告知

    3、会议内容:

    （1）审议一九九五年度公司董事会、监事会工作报告和总经理业务报告；

    （2）审议一九九五年财务决算和一九九六年财务预算报告及利润分配预案；

    （3）审议公司“九五”技改规划的报告；

    （4）审议公司有关对外投资的有关提案；

    （5）审议公司一九九六年度发行公司短期融资券的方案；

    （6）审议有关董事任免事项；

    （7）其他提交股东大会审议的事项。

    4、参加会议办法:

    （1）凡是1996年5月17日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东均可参加会议；

    （2）请符合上述条件的股东于5月27日至28日持股东帐户卡、持股凭证及个人 身份证或单位介绍信至本公司证券办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    公司地址:江苏省南通市任港路23号

    联系电话:0513-5516141转73或83分机

    传真:0513-5512271

    邮政编码:226006

    联系人:王祥生、单兵、丁凯

    符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东年会,授权委任书格式附后,自制 或复印有效。

    （3）与会股东的食宿交通费自理,会期1天。

    

南通机床股份有限公司（集团）董事会

    一九九六年四月二十八日