南通纵横国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二00二年第一 次会议于2002年3月9日在南通国际大酒店召开。应到董事九人,实到九人。 公司监 事、总经理、董事会秘书列席会议。会议由董事长张宗平先生主持。会议讨论并决 定了以下事项：

    一、关于调整公司高层管理人员的议案：同意赵闻斌先生辞去公司总经理职务 的请求；同意叶正欣先生、刘西川先生辞去公司副总经理职务的请求；同意刘西川 先生辞去公司董事会秘书职务的请求；同意魏勇先生辞去公司总会计师职务的请求。

    同意聘任王哲（KELIWANG）先生担任公司总经理。根据总经理提名, 同意聘任 胡明明先生担任常务副总经理；同意聘任王光先生担任公司副总经理。同意聘任王 光先生担任公司董事会秘书（兼）（简历见附注）。

    二、关于调整董事会人数及成员的议案：董事会人数由原九人减至五人；同意 董事张宗平先生、张晓东先生、沈培熊先生、钱建中先生、孙建国先生、杜晓庆先 生、雍月坤女士辞去董事职务的请求,并增补赵岗先生、胡明明先生、 王光先生为 公司董事人选（简历见附注）。

    三、关于修改《公司章程》相关条款的议案：

    《公司章程》第九十三条修改为：董事会由5名董事组成,设董事长1人,副董事 长1人。

    四、决定召开公司2002年第1次临时股东大会。

    1、会议时间：2002年4月13日上午9：00

    2、会议地点：南通文峰饭店百花厅

    3、会议内容：

    （1）审议关于调整董事会成员的议案；

    （2 ）审议关于调整监事会成员的议案：公司第四届监事会同意葛杰华先生、 戴沪生先生辞去公司监事的请求,并增补杨见生先生、 王国宇先生为公司监事人选 （简历见附注）。

    （3）审议《公司章程》修正案；

    4、参加对象：

    （1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （2）2002年4月5 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的本公司A股股东及其委托代理人。

    5、登记方法：

    凡参加会议的股东,请于2002年4月8日—10日（9：00—16：00）持股东帐户、 本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券 部办理登记。异地股东可于2002年4月10日前（含该日） ,以信函或传真方式登记, 信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

    6、其他事项：

    与会代表交通及食宿费用自理；

    联系地址：江苏省南通市任港路23号邮编：226006

    传真：0513-5512271电话：0513-5516141-8307

    联系人：丁凯穆芸

    特此公告。

    附注：

    赵岗,男,33岁,中共党员,上海复旦大学法学学士。曾任职青岛海尔集团公司法 律事务室,北京鑫华投资管理公司副总经理,德信投资有限公司董事、总经理。现任 北京德林海投资有限公司董事、总裁。

    王哲（KELIWANG）,男45岁,国立南澳大学管理学博士,波士顿大学管理学硕士。 现任香港金海湾集团副董事长,北京德林海投资有限公司常务董事。

    胡明明,男40岁,中共党员,第三军医大学军医系毕业,历任云南路达高技术股份 有限公司总裁助理。现任兰州金海湾房地产有限公司总经理, 北京德林海投资有限 公司执行董事。

    王光,男41岁,中共党员,中南政法学院法学硕士,注册律师。曾就职于湖北公安 专科学校、湖北省公安厅、深圳市司法局。现任兰州金海湾房地产有限公司常务副 总经理。

    杨见生,男37岁,中共党员,大专学历。 曾就职于深圳联城（文锦渡）合作发展 有限公司、潮州石油总公司。现任兰州金海湾房地产有限公司财务部副经理。

    王国宇,男31岁,在职研究生,就读于中国社会科学院研究生院投资管理系。 曾 就职于北京第二机床厂,德信投资有限公司,现任北京德林海投资有限公司资产管理 部经理。