每日必读南通纵横国际股份有限公司第四届董事会二00一年第三次会议于2001年11月28 日以通讯表决方式举行。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 九名董事审议并通过了以下决议：
一、关于提请股东大会授予董事会处置1亿元(含1亿元)以内资产权限的议案：
鉴于公司目前的总资产已达18.06亿元(截止2001年6月30日,未经审计),净资产 达9.98亿元(截止2001年6月30日,未经审计),原股东大会(1998年第二次临时股东大 会)授予董事会处置3000万元(含3000万元) 以内资产的权限已不能适应公司发展的 需要。为保证公司董事会决策的时效性,及时抓住我国加入WTO后给公司带来的种种 机遇,在国家政策和有关法律、法规允许范围内 ,特提请股东大会授予董事会处置1 亿元(含1亿元,占公司总资产的5.54％、净资产的10.02％)以内资产的权限。 此议 案尚需提交公司2001年第2次临时股东大会审议。
二、决定于2001年12月29日以通讯方式召开公司二00一年第二次临时股东大会, 审议以上授权事项。
三、召开2001年第2次临时股东大会的有关事宜：
1、会议形式：通讯方式
2、参加会议对象：
1本公司董事、监事及高级管理人员；
2截止2001年12月14 日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在 册的本公司全体股东
3、表决方式：
1具备参加本次临时股东大会条件的股东,可在公告所附的表决票上以“”方 式填妥后邮寄或传真到本公司,信封上请注明“表决票”字样。
2表决票最迟于2001年12月26日之前寄达或传真至本公司(邮寄则以收信地邮戳 为准)。
4、联系方法：
地址：江苏省南通市任港路23号 邮编：226006
传真：0513－5512271 联系人：丁凯、穆芸
电话：5516141－8307
附：通讯表决票
股东姓名 股东帐号
通信地址 身份证号
邮政编码 电话
议程：《关于提请股东大会授予董事会处置1亿元(含1亿元)以内资产权限的议 案》
同意 ： 反对： 弃权：
注：股东可在“同意”、“反对”、“弃权”三栏内任选一栏打“”, 多选 或涂改无效。
南通纵横国际股份有限公司董事会
2001年11月29日
