南通纵横国际股份有限公司董事会2001年第二次会议于2001年10月21日在苏州 召开。应到董事九人，实到八人，委托代理1人。公司监事、总经理、董事会秘书、 财务总监列席会议。会议由董事长张宗平先生主持。会议审议并通过了以下议案：

    同意本公司与南京理工大学合资成立南京理工环保科技有限公司(暂定名， 以 下简称“环保科技公司”)。

    为了迅速发展户外环保机电设备，提高公司草地机械研发水平，确保公司在国 内草地机械行业领先地位，扩展公司在户外环保机电产业的产品系列，本公司出资 与南京理工大学合资成立“环保科技公司”，并要求该公司要按照与南京理工大学 共同预定的目标力争尽早成为省级工程技术中心。

    “环保科技公司”注册资金1250万人民币元，本公司以现金出资1000万人民币 元，占总出资额的80％，南京理工大学以技术评估后无形资产作价250 万人民币元 出资，占总出资额的20％。“环保科技公司”将利用南京理工大学机电学科的资源 优势和早期与本公司在草地机械产学研合作的条件，为本公司设计、开发、研制、 测试各种户外环保机电设备；对现有草地机械的改造；提供可批量生产的内销和外 销产品等。该项目为增发募集资金“草地机械研发技术工程中心项目”。

    特此公告