南通科技投资集团股份有限公司(以下简称“公司”、“南通科技”)第五届董事会2007 年第12 次会议通知于2007 年7 月19 日书面发出,并于2007 年7月29 日在南通市工农路28 号公司一楼大会议室召开。应到董事九人,实到九人。

    公司监事、经营层列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东先生主持。会议以举手表决的方式形成了如下决议：

    一、审议通过了《公司2007 年半年度报告及其摘要》。表决结果：同意9票,弃权0 票,反对0 票；

    二、审议通过了《关于参股设立“南通创新资本投资有限公司”的议案》：

    按照公司的发展规划,重组后南通科技的发展定位是机床、房地产、投资“两业一平台”。在公司房地产开发先期启动的情况下,公司拟出资3000 万元人民币与深圳市创新投资集团有限公司、南通投资管理有限公司等5 名股东共同发起设立注册资本1.2 亿元人民币的“南通创新资本投资有限公司”(公司暂定名,正式名称以工商局核定的名称为准,以下简称：创投公司)；

    公司拟出资50 万元人民币与深圳市创新投资集团有限公司、南通投资管理有限公司、深圳市康成亨投资有限公司等5 名股东共同发起设立注册资本200万元人民币的“南通创新资本管理有限公司”(公司暂定名,正式名称以工商局核定的名称为准,以下简称：管理公司)；

    创投公司委托管理公司进行项目投资的运作和管理。

    上述投资不属于关联交易,亦无需提交股东大会审议。

    关于上述投资的详细内容待相关协议签定后另行公告。

    表决结果：同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

    特此公告。

    南通科技投资集团股份有限公司董事会

    2007 年7 月29 日