南通科技投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2007年第10次会议(临时会议)通知于2007年6月4日书面发出,并于2007年6月8日以通讯表决方式召开。应到董事9人,实到9人。会议经过讨论,形成了如下决议：

    一、会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：鉴于公司原子公司--江苏苏辰公路工程有限公司(以下简称"苏辰公司")已被出让,同意将《公司章程》中涉及苏辰公司经营范围的条款删去,即作如下修改：

    章程原第十三条 经依法登记,公司的经营范围：实业投资；机床及其零配件,植物保护和管理机械及其零配件,电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及其零配件、汽车零配件、电子计算机及配件制造、销售。经营机床及零配件的出口,经营所需设备、材料、配套件进口,经营利用外资中外合营、合作生产、"三来一补"业务,本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修。技术协作,货物运输。计算机网络及信息技术的开发和应用服务。公路工程、桥梁、隧道施工。

    修改为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围：实业投资；机床及其零配件,植物保护和管理机械及其零配件,电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及其零配件、汽车零配件、电子计算机及配件制造、销售。经营机床及零配件的出口,经营所需设备、材料、配套件进口,经营利用外资中外合营、合作生产、"三来一补"业务,本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修。技术协作,货物运输。计算机网络及信息技术的开发和应用服务。表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    二、同意将上述《关于修改公司章程的议案》提交于2007年6月26日下午2时整召开的公司2006年年度股东大会审议。表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    特此公告。

    南通科技投资集团股份有限公司董事会

    2007年6月8日