本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次相关股东会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次相关股东会议没有新提案提交表决；

    ● 公司将尽快在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登股权分置改革实施公告；

    ●公司股票复牌时间等事宜详见公司股权分置改革实施公告。

    ●经表决,本次股东会议审议通过了《南通科技投资集团股份有限公司股权分置改革方案》。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2007 年 5 月21 日下午2：30；

    网络投票时间：2007 年 5 月 17 日、5 月 18 日、5 月21 日的股票交易时间。

    2、会议召开地点：南通市工农路28 号公司一楼大会议室

    3、会议召开方式：采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长陈照东先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表共952 人,代表股份 164532850股,占公司总股本的 69%。其中：

    1、参加表决的非流通股股东及授权代表共2 人,代表股份 116076924 股,占公司非流通股股份总数的 100%,占公司总股本的48.68%。

    2、参加表决的流通股股东及授权代表共950 人,代表股份48455926 股,占公司流通股股份总数的39.60%,占公司总股本的20.32%,其中：

    (1)参加网络投票的流通股股东共932 人,代表股份45512205 股,占公司流通股股份总数的 37.19%,占公司总股本的 19.09%；

    (2)参加现场投票的流通股股东共 18 人,代表股份 2943721 股,占公司流通股股份总数的2.41%,占公司总股本的 1.23%；无股东委托董事会投票。

    公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次股东会议。

    三、提案的审议和表决情况

    会议以记名投票表决方式,审议通过了《南通科技投资集团股份有限公司股权分置改革方案》,议案内容详见 2007 年 1 月22 日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。会议表决结果如下：

    1、股票表决结果

    单位：股

    股份类别             代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体参会股东          164532850   161356243    3174907       1700     98.07%
    其中：非流通股股东    116076924   116076924          0          0       100%
    流通股股东             48455926    45279319    3174907       1700      93.44

    2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

    序号             股东名称   持股数(股)   表决结果
    1                  蒋仕波      3906816       同意
    2                  杜桂兰      2150000       同意
    3                  周胜举      1445860       同意
    4                  尹本村      1316000       同意
    5                    陆意      1214943       同意
    6                    史伟      1180000       反对
    7                  李绍荣      1000000       同意
    8                  史卫民       941900       同意
    9      宁波大榭开发区隆达       941070       同意
                 贸易有限公司
    10                 方英武       850000       同意

    四、律师见证情况

    江苏平帆律师事务所就本次股权分置改革相关股东会议出具了法律意见书,认为公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

    五、备查文件

    1、南通科技投资集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果。

    2、江苏平帆律师事务所关于南通科技投资集团股份有限公司股权分置改革相

    关股东会议的法律意见书。

    南通科技投资集团股份有限公司

    2007 年 5 月21 日