南通科技投资集团股份有限公司(下称南通科技)第五届董事会2007年第8次会议通知于2007年3月27日书面发出,并于2007年4月8日下午2：00点在北京杏林山庄主楼二楼会议室召开。应到董事九人,实到八人。独立董事吴建斌先生因故未出席会议,委托独立董事茅宁先生代为表决。公司监事、董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席会议。会议经过讨论,形成了如下决议：

    一、会议审议并通过了《关于提请董事会授权经营层处置公司资产的议案》：根据公司整体搬迁计划的要求,南通科技子公司--南通天擎机床有限公司、南通天弘机床有限公司将进行整合,由此产生了一些房屋和设备的闲置。为了盘活资产,降低公司运营成本,同意公司经营层在处置价格不低于评估值的基础上按照相关程序处置上述闲置资产。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    二、会议审议并通过了《南通科技信息披露管理制度》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    特此公告

    南通科技投资集团股份有限公司董事会

    2007年4月8日