本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●释义：

    1、本公司/南通科技：南通科技投资集团股份有限公司

    2、工商银行：中国工商银行南通青年路支行

    ●重要内容提示：

    1、本公司与工商银行于2007年3月23日在南通市签订了《还款免息协议书》，工商银行同意本公司在偿还15600万元欠款及承担106.18万元诉讼费用的前提下，豁免重组债务中的其余债务3192.30万元。

    2、本次债务重组使本公司降低了银行负债，减少了本公司的财务费用。若本次债务重组最后顺利实施，预计2007年度本公司将增加损益3086.12万元。

    一、债务重组概述

    1、本公司与工商银行就本公司豁免18792.30万元债务中的3192.30万元事宜达成一致，并签订《还款免息协议书》。

    2、本次债务重组业经公司第五届董事会2007年第7次会议审议通过。

    二、债务重组双方介绍

    1、南通科技

    注册资本：23844.48万元

    注册地点：江苏省南通市任港路23号

    法定代表人：陈照东

    主营业务：实业投资，机床及零配件的制造及销售等。

    企业类型：股份制上市公司

    2、工商银行

    营业场所：南通市青年西路15号

    负责人：钱俊

    主营业务：按中国银行业监督管理委员会南通监管分局核发的金融许可证核定的范围经营。

    三、交易标的的基本情况

    工商银行于2000年至2004年共向本公司发放贷款人民币15600万元。2007年3月23日，本公司与工商银行签订了《还款免息协议书》：工商银行同意本公司在偿还15600万元欠款及承担106.18万元诉讼费用的前提下，豁免重组债务中的其余债务3192.30万元。本公司已于2007年3月23日偿还了7100万元债务。

    四、债务重组合同的主要内容

    1、为有利于南通科技的债务清偿和工商银行的债权实现，双方愿意按本协议的约定进行债务重组。

    2、如果南通科技在2007年3月23日(含)前偿还7100万元债务;在2007年12月10日(含)前偿还8500万元债务及支付106.18万元诉讼费,则工商银行同意豁免重组债务中的其余债务3192.30万元。本公司已于2007年3月23日偿还了7100万元债务。

    3、南通工贸国有资产经营有限公司自愿为南通科技与工商银行签订的《还款免息协议书》提供连带责任担保。

    五、本次债务重组对本公司的影响

    本次债务重组使本公司降低了银行负债，减少了本公司的财务费用。若本次债务重组最后顺利实施，预计本公司将增加损益3086.12万元。

    六、备查文件

    1、《债务重组合同》。

    2、《公司第五届董事会2007年第7次会议决议》。

    特此公告。

    南通科技投资集团股份有限公司

    2007年3月26日