南通纵横国际股份有限公司2001年第1次临时股东大会于2001年8月8 日上午在 江苏技术南通公司一楼大会议室召开,与会股东及股东代理人共9名,代表股份 116 ,128,684股,占公司总股本的48.70％,符合《公司法》及公司章程之规定。 会议经 过讨论审议并以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    一、审议通过公司参与上海亚创投资发展有限公司的议案

    为抓住证券市场发展机遇,探索产业投资的发展思路 ,提高闲置资金使用效率, 充分利用各方优势和资源,为公司今后的发展提供更多的产业机会,实现股东利益最 大化,本公司将用自有资金6000万元人民币,参与上海亚创投资发展有限公司的增资 扩股。该公司原注册资金5000万元,此次增资扩股后,注册资本为3亿元人民币,本公 司占20％。该公司主要从事产业投资、法人股、国有股投资、各类创新投资及资金 管理等(上海亚创投资发展有限公司简介见2001年7月3日的《上海证券报》、 《中 国证券报》、《证券时报》)。

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    二、审议通过公司指定增资发行多募集资金用途的议案

    为提高闲置资金使用效率,本公司将2000年度增发新股多募集的5576.92万元补 充公司流动资金,以弥补公司生产经营流动资金的不足,增强企业竞争能力。

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    三、审议通过公司与中科健签订互保协议的方案

    根据公司生产经营、资金周转的需要, 本公司将与中国科健股份有限公司签订 综合授信额度互保协议：在壹年期限时间内, 本公司与中科健相互提供综合授信额 度不超过人民币壹亿元的担保。

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    四、审议通过公司第四届董事会董事人选的议案

    经股东大会选举,公司第四届董事会由张宗平先生、张晓东先生、沈培熊先生、 钱建中先生、孙建国先生、杜晓庆先生、孙金林先生、钱汉清先生和雍月坤女士等 九人组成。

    ①选举张宗平先生担任公司第四届董事会董事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    ②选举张晓东先生担任公司第四届董事会董事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    ③选举沈培熊先生担任公司第四届董事会董事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    ④选举钱建中先生担任公司第四届董事会董事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    ⑤选举孙建国先生担任公司第四届董事会董事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    ⑥选举杜晓庆先生担任公司第四届董事会董事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    ⑦选举孙金林先生担任公司第四届董事会董事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    ⑧选举钱汉清先生担任公司第四届董事会董事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    ⑨选举雍月坤女士担任公司第四届董事会董事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    五、审议通过公司第四届监事会监事人选的议案

    公司第四届监事会由经股东大会选举的葛杰华先生、戴沪生先生、刘新生先生 及公司职代会选举的褚淑云女士、黄昌明先生等五人组成。

    ①选举葛杰华先生担任公司第四届监事会监事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    ②选举戴沪生先生担任公司第四届监事会监事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    ③选举刘新生先生担任公司第四届监事会监事：

    同意116,128,684股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0％。

    职工代表褚淑云女士、黄昌明先生已经职工代表大会选举担任公司第四届监事 会监事(以上董、监事简历见2001年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》、 《 证券时报》)。

    本次临时股东大会经南京永衡律师事务所景忠律师见证并出具了法律意见书, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 股东及股东 代理人参加会议的资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

    特此公告

    

南通纵横国际股份有限公司董事会

    二00一年八月九日