南通纵横国际股份有限公司第三届董事会二00一年临时会议于二00一年七月六 日以电话方式召开。公司董事会应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司 章程》之规定。公司监事、财务总监列席了会议。会议决定召开公司二00一年第一 次临时股东大会,审议有关议案并进行董事会、监事会换届选举。

    现将召开二00一年第一次临时股东大会的有关事项说明如下：

    1、会议时间：2001年8月8日上午9：00

    2、会议地点：江苏省南通市工农路28号江苏技术南通公司一楼大会议室

    3、会议内容：

    (1)审议本公司参与上海亚创投资发展有限公司的议案；

    (2)审议本公司指定增资发行多募集资金用途的议案；

    (3)审议本公司与中科健签订互保协议的方案；

    以上议案已经公司三届董事会二00一年第三次会议审议通过, 相关内容请见今 年七月三日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    (4)审议公司第四届董事会董事人选的议案(董事人选附后)；

    (5)审议公司第四届监事会监事人选的议案(监事人选附后)。

    4、出席对象：

    (1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (2)2001年7月25日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司A股股东及其委托代理人。

    5、登记方法：

    凡参加会议的股东,请于2001年7月31日－8月2日(9：00－16：00)持股东帐户、 本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到本公司证券部 办理登记。异地股东可于2001年8月2日前(含该日),以信函或传真登记,信函或传真 登记时间以抵达地时间为准。

    6、其他事项：

    (1)联系地址：江苏省南通市任港路23号,邮编：226006

    (2)联系电话：(0513)5516141转8054,传真：5512271

    (3)联系人：丁凯、穆云

    (4)与会代表交通及住宿费自理。

    特此公告。

    本公司第四届董事会董事人选简历

    张宗平先生,1945年生,清华大学计算机专业毕业,党员、高级工程师、 历任副 厂长、江苏省政府电子工业厅计算机处副处长、中国技术进出口总公司南通分公司 总经理、本公司第三届董事会董事、董事长。现任江苏省技术进出口公司总经理、 党委书记,深圳南星电子有限公司董事长,江苏东华电子有限公司副董事长。

    张晓东先生,1953年生,大专,就读MBA,党员,历任南通县纺织机械厂副厂长、副 书记,南通丝绸印染联厂厂长、党委书记,南通县经委副主任,党组副书记,通州市副 市长、党组成员,南通市电子仪表工业局局长、党组书记,南通华容电子集团有限责 任公司董事长、总经理,南通市经济贸易委员会副主任,现任江苏华容集团有限公司 董事长。

    沈培熊先生,1956年生,大学,就读MBA,党员,历任北京军区某部营部书记, 兰州 军区某部政治处主任、南京军分区政治部副主任,本公司第三届董事会董事,现任江 苏省技术进出口公司副总经理、党委副书记, 江苏省技术进出口公司南京分公司总 经理。

    钱建中先生,1955年生,大学,就读MBA,党员,历任海门无线电一厂副厂长, 海门 县(市)经济委员会主任、党组书记,南通电子仪表工业局副局长、党组成员,现任江 苏华容集团有限公司副董事长、党委书记。

    孙建国先生,1953年生,高级经济师,大专,就读MBA,党员, 历任南通市矿山机械 厂车间主任,技术科、经营科、生产科副科长、科长、副厂长、厂长、 党委书记。 如皋市经委副主任、党组副书记,南通市机械局副局长,党组成员。本公司第三届董 事会董事、副董事长,现任江苏华容集团有限公司副董事长、总经理。

    杜晓庆先生,1961年生,大学,党员,历任中石化二建技术部干部, 中技南通公司 经理助理、副经理、经理,本公司第三届董事会董事。 现任江苏省技术进出口公司 总经理助理。

    孙金林先生,1946年生,中专,党员,历任南通市城市工作局计财科长, 中技南通 公司计财部经理,江苏省技术进出口公司总助兼计财部经理,本公司第三届董事会董 事。现任江苏省技术进出口公司副总经理、江苏省技术进出口公司南通分公司总经 理,深圳南星电子有限公司总经理。

    钱汉清,1945年生,大学,高级工程师,党员,历任兵器部5107 厂教育科副科长、 技术科副科长,南通机床厂党委副书记、书记兼副厂长,南通机床股份有限公司( 集 团)副董事长、党委书记、副总经理、总经理,本公司第三届董事会董事, 现任本公 司副总经理兼党委书记。

    雍月坤女士,1950年生,会计师,高级审计师,党员, 历任江宁县外贸总公司计财 科长、副总经理,江宁会计师事务所副所长,中国南京国际经济技术合作(集团)公司 财务经理,本公司第三届监事会监事。现任江苏省技术进出口公司审计科科长。

    本公司第四届监事会监事人选简历

    葛杰华先生,1951年生,财会大专,注册会计师,审计师,党员,历任南通轴承厂财 务科成本会计、副科长、南通市机械工业局财务科科员、内审员、科长, 本公司第 三届监事会监事。现任江苏华容集团有限责任公司总经理助理、财务审计部经理。

    戴沪生先生,1963年生,大学,就读MBA,党员,历任江苏省技术进出口公司经理助 理、副经理、经理,江苏东华电子有限公司经理、副总经理等职。 现任江苏省技术 进出口公司南京分公司副总经理。

    黄昌明先生,1947年生,高中,党员,高级政工师,历任南通机床厂工会副主席,现 任本公司工会主席、第三届监事会监事。

    褚淑云女士,1951年生,大专,党员,政工师, 历任南通机床厂金二车间副主任、 工会副主席、后勤车间支部副书记、全质办副主任、一分厂厂长兼支部书记、机床 厂副厂长,南通机床股份有限公司(集团)董事。现任本公司副总经理。

    刘新生先生,1968年生,大专,会计师,历任熊猫电子集团公司审计科长, 现任江 苏省技术进出口公司审计科主管。