南通纵横国际股份有限公司第三届董事会2001年第三次会议于2001年6月27 日 在江苏技术南通公司一楼大会议室召开。公司董事会应到董事九人,实到九人,符合 《公司法》及《公司章程》之规定。公司监事、财务总监列席了会议。会议由董事 长张宗平先生主持,审议并通过了以下议案：

    一、组建成立南通环保科技有限公司的议案

    根据公司草地机械、清洁机械等环保动力机械设备产业发展需要, 本公司拟与 美国SUTECH公司、江苏省技术进出口公司分别出资1750万元、625万元、 125万元, 组建中外合资的南通环保科技有限公司(暂定名),该公司注册资金为2500万元,本公 司占70％,其余两家分别占25％、5％。该公司将充分利用中外合资企业的优惠政策, 做好新产品、新项目的引进及出口工作。

    二、参与上海亚创投资发展有限公司的议案

    为抓住证券市场发展机遇,探索产业投资的发展思路 ,提高闲置资金使用效率, 充分利用各方优势和资源,为公司今后的发展提供更多的产业机会,实现股东利益最 大化,本公司拟用自有资金6000万元人民币,参与上海亚创投资发展有限公司的增资 扩股。该公司原注册资金5000万元,此次增资扩股后,注册资本为3亿元人民币,本公 司占20％。该公司主要从事产业投资、法人股、 国有股投资、 各类创新投资及资 金管理等。本议案已在本次董事会会议审议通过,将提交下次临时股东大会审议。

    三、指定增资发行多募集资金用途的议案

    经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)41号文批准,本公司于2000年5月 16日增资发行了5000万股A股,实际募集资金66058.92万元(详见天健(信德) 会计师 事务所信德验资报字(2000)第18号验资报告)已于2000年5月26日到位。在本次增资 发行中,本公司实际募集资金数比原计划筹资额多募集了5576.92万元。此笔资金现 存放于本公司在银行的专用账户中。为提高闲置资金使用效率, 本公司拟将多募的 5576.92万元补充公司流动资金,以弥补公司生产经营流动资金的不足, 增强企业竞 争能力。本议案已在本次董事会会议审议通过,将提交下次临时股东大会审议。

    四、与中科健签订互保协议的方案

    根据公司生产经营、资金周转的需要, 拟与中国科健股份有限公司签订综合授 信额度互保协议,在壹年期限时间内,本公司与中科健相互提供综合授信额度不超过 人民币壹亿元的担保。本议案已在本次董事会会议审议通过, 将提交下次临时股东 大会审议。

    特此公告。

    附：上海亚创投资发展有限公司简介：

    上海亚创投资发展有限公司是由联盟高新技术产业投资有限公司(注册资本1亿 元,是最早从事高科技创业投资的专业机构 )等公司共同发起组建的有限责任公司, 现注册资本5000万元,拟增至3亿元。主要从事产业投资、法人股、国有股投资、各 类创新投资及资金管理等业务。公司增资扩股后发展目标：运作模式先进、投资效 益显著的大型产业投资公司, 条件成熟时转变为产业投资基金或参与发起产业投资 基金以及基金管理公司；为股东创造良好的投资回报和综合性的外延式价值回报。