本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南通纵横国际股份有限公司(下称“公司”、“纵横国际”)第五届董事会2006年第10次会议(临时会议)通知于2006年12月21日书面发出,并于2006年12月25日以通讯表决方式召开。应到董事九人，实到八人，董事朱宝军先生未出席会议。会议经过讨论，形成了如下决议：

    一、会议审议并通过了《关于公司启动“退城进郊”计划的议案》：

    为准确把握国家宏观经济和产业政策，顺应装备制造业高速发展的潮流，公司计划从2007年元月至2008年3月，实施“退城进郊”计划。通过此项工程，公司将调整机床的产品结构，研发以直线双驱动卧式加工单元和系列化立式加工中心为代表的高端精尖产品，提升产品技术水平，瞄准国防、航空航天、船舶、汽车等重点领域，打造国家级数控产业化基地，实现机床主业做强做大的目标。

    公司有关此项计划的项目申请和用地计划已获相关部门批准，前期工作已全面展开。

    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

    二、会议审议并通过了《关于调整公司产业结构的议案》：

    根据公司“退城进郊”计划，经政府有关部门同意，公司原址部分土地将进行房地产综合开发。公司在做强做大机床主业的同时，将以此为契机，拓展房地产领域，调整优化产业结构，增强盈利能力。公司董事会已布置经营层展开组建房地产开发公司的相关工作。

    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

    三、会议审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》：

    为了便于相关业务的开展，董事会拟不再委托江苏天华大彭会计师事务所进行年报审计及相关业务，另聘万隆会计师事务所对公司2006年年度财务报告进行审计。此议案将提交公司2007年临时股东大会审议通过(会议通知另行公告)。公司已于近日通知了江苏天华大彭会计师事务所，并对江苏天华大彭会计师事务所在任期间为公司提供的勤勉尽责的服务表示感谢。

    公司三位独立董事发表独立意见：一致认为万隆会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计时间满足公司2006年度财务审计工作要求，同意董事会聘任万隆会计师事务所为公司提供2006年度财务报告审计。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。

    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。

    南通纵横国际股份有限公司董事会

    2006年12月25日