南通纵横国际股份有限公司(下称纵横国际)第五届董事会2005年第8次会议(临时会议)通知于2005年10月19日书面发出,并于2005年10月25日下午在南京市中山路75号中心大酒店三楼天竺葵厅召开。应到董事九人,实到八人。公司副董事长徐宪华先生公务在外,委托董事葛杰华先生代为表决。公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌卫国先生主持。会议讨论并决定了以下事项:
    一、审议通过了《公司2005年第3季度报告》。表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
    二、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》:同意史建平先生不再担任公司董事职务的请求,同意太平洋建设集团推选朱宝军先生为公司董事人选。表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
    公司将择日召开2005年第3次临时股东大会,审议《关于调整董事会成员的议案》,届时将另行公告。
    特此公告。
    南通纵横国际股份有限公司董事会
    2005年10月26日