南通纵横国际股份有限公司第五届董事会２００５年第７次会议通知于２００５年８月１６日书面发出，并于２００５年８月２７日在南通市工农路２８号公司一楼大会议室召开。应到董事九人，实到七人，董事史建平先生出差，委托董事施进宇先生代为表决；独立董事于成廷先生因公出国，委托独立董事茅宁先生代为表决。公司监事、经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌卫国先生主持。会议以举手表决的方式形成了如下决议：

    一、审议通过了《公司２００５年半年度报告》。表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票；

    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：同意聘任陈志祥先生、武立新先生担任公司副总经理职务（有关人员简历详见附件）。表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。公司独立董事均同意董事会上述决定。

    特此公告。

    附件：新聘任的高管简历：

    陈志祥先生　１９６６年出生，大专，中共党员，工程师，现任南通纵横国际股份有限公司总经理助理。历任南通纵横国际股份有限公司工具车间工艺员，压缩机车间技术组组长，数控机床销售处业务员、副处长，销售公司江苏办事处副主任，销售公司总经理助理、副总经理、总经理。

    武立新先生　１９６６年出生，大专，中共党员，工程师，现任南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼物资部部长。历任南通柴油机股份有限公司技术部副部长、质检处处长、制造部副部长。