每日必读南通纵横国际股份有限公司第三届董事会2001年第2次会议于2001年3月28日在 江苏技术南通公司一楼大会议室召开。公司董事会应到董事九人，实到九人，符合 《公司法》及《公司章程》之规定。公司监事、财务总监列席了会议。会议由董事 长张宗平先生主持，会议审议并通过了以下事项（以下议案，第六项议案以一票反 对、两票弃权、六票同意通过，其余议案均全票通过。）：
一、2000年度董事会工作报告；
二、2000年度财务决算报告；
三、2000年度报告及摘要；
四、2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
经深圳天健信德会计师事务所审计，公司二000年度实现净利润90,082,502.96 元，在提取10%法定公积金和10%法定公益金后，拟以二000年度末公司总股本 198 ,703,970股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）， 剩余未分配 利润结转下年度；公司二000年末资本公积金为635,853,731.66元，拟以二000年度 末公司总股本198,703,970股为基数，向全体股东每10股转增2股，剩余资本公积金 结转下年度。
以上利润分配及资本公积金转增股本预案需提交2000年度股东大会审议。
五、预计2001年度利润分配政策：
1、拟在二00一年度进行一次利润分配；
2、二00一年度实现净利润，用于股利分配的比例约为10% 50%；
3、二000年度未分配利润用于二OO一年度股利分配的比例约为10% 30%；
4、分配主要是采用派发现金形式；
以上为2001年度预计分配政策，具体分配政策，董事会届时将根据2001年盈利 情况和公司发展情况确定。
六、2001年度继续聘用深圳天健（信德）会计师事务所的议案；
七、南通纵横国际股份有限公司董事会议事规则；
八、南通纵横国际股份有限公司信息披露指引；
九、南通地区企业改制方案：
为了适应市场经济发展的要求，增强企业的盈利能力，实现企业的跨越式发展， 决定对本公司南通地区企业分层次改制。
A、首先将与机床制造主业相关的资产和负债， 以投资转让或租赁等方式发起 设立南通机械科技有限公司（暂定名）；与草地机械相关的资产和负债，以投资转 让或租赁等方式发起设立南通环保动力科技有限公司（暂定名）。
B、在南通机械科技有限公司注册设立后， 再按照机床制造主业有关非法人主 体的具体情况，将其拥有的资产和负债，以投资转让或租赁方式发起设立若干具有 独立法人资格的法人企业。将现在分公司体制改变为独立运营、职工持股的母子公 司体制。
C、在南通机械科技有限公司注册后， 本公司将原公司拥有的南通地区的投资 企业转让给南通机械科技有限公司持有。
经过上述分层次改制，本公司将基本完成战略性调整和改组，实现“产权清晰、 权责明确、管理科学”的母子公司体制，形成比较合理的经济布局和组织结构，将 大力促进企业长远发展，积极深化现代企业制度改革。科技开发能力、市场竞争能 力和抗风险能力将明显增强，为本公司积极应对加入WTO的市场竞争， 并建设成跨 国集团奠定坚实的基础。
具体实施细则待股东大会批准改制方案后，授权公司董事会另行制定并实施， 本公司将及时予以披露。
十、决定于2001年4月30日上午9：00在南通工农路28号南通中技公司一楼大会 议室召开2000年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、 审议2000年度董事会工作报告；
2、 审议2000年度监事会工作报告；
3、 审议2000年度财务决算报告；
4、 审议2000年年度报告；
5、 审议2000年度利润分配方案；
6、 审议2001年度聘用会计师事务所的议案；
7、 审议南通地区企业改制方案；
8、授权董事会在2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案获得股东大会 批准并实施后，修改公司章程相关条款及变更工商登记的议案。
二、 参加对象：
1、 公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2001年4月16日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司A股股东及其委托代理人。
三、 登记方法：
凡参加会议的股东，请于2001年4月23日—25日（9：00—16：00）持股东帐户、 本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券 部办理登记。异地股东可于2001年4月25日前（含该日），以信函或传真方式登记， 信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、 其他事项：
1、 联系地址：江苏省南通市任港路23号，邮编：226006
2、 联系电话：（0513）5516141转8054， 传真：5512271
3、 联系人： 丁 凯
4、 与会代表交通及住宿费自理。
特此公告。
南通纵横国际股份有限公司董事会
二00一年三月二十八日
