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重要内容提示
●本次会议有未获通过的议案的情况
●本次会议无新提案提交表决
南通纵横国际股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月16日上午在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开,与会股东及股东代理人共5名,代表股份116,562,884股,占公司总股本的48.88%(其中：参加股东大会的非流通股股东2名,代表股份116,076,924股,占公司总股本的48.68%；参加股东大会的流通股股东3名,代表股份485,960股,占公司总股本的0.20%。),符合《公司法》及公司章程之规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会由公司董事会召集,董事长凌卫国先生主持。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、批准《公司2004年度董事会工作报告》；
表决结果：同意116,562,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
二、批准《公司2004年度监事会工作报告》；
表决结果：同意116,562,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
三、批准《公司2004年度财务决算报告》；
表决结果：同意116,562,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
四、批准《公司2004年度利润分配方案》：
经江苏天华大彭会计师事务所审计,公司2004年实现净利润402.12万元,加年初未分配利润-76,867.54万元,可供分配利润-76,465.42,虽然公司报告期内扭亏为盈,但公司的未分配利润仍为负数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2004年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；
表决结果：同意116,562,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
五、批准《关于调整董事会成员的议案》：
同意钱建中先生、孙建国先生不再担任公司董事职务,选举徐宪华先生、葛杰华先生为公司董事：
①选举徐宪华先生担任公司第五届董事会董事：
表决结果：同意116,562,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
②选举葛杰华先生担任公司第五届董事会董事：
表决结果：同意116,562,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
六、批准《关于调整监事会成员的议案》：
同意葛杰华先生不再担任公司监事职务,选举季本奕先生为公司第五届监事会监事：
表决结果：同意116,562,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
七、批准《公司2005年度续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意116,562,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
八、批准《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意116,562,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
九、批准《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
表决结果：同意116,562,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
十、批准《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
表决结果：同意116,562,884股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
《关于修改公司董事会议事规则的议案》因99.58%的有效表决权股数弃权而未获通过。公司董事会拟修改上述议事,并提交下次股东大会审议。
表决结果：同意485,960股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.42%(其中：非流通股股份0股,占出席会议非流通股股份的0%；流通股股份485,960股,占出席会议流通股股份的100%)；
反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权116,076,924股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.58%。(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份0股,占出席会议流通股股份的0%)。
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证并出具了法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
特此公告
南通纵横国际股份有限公司
2005年6月16日
