南通纵横国际股份有限公司五届监事会2005年第1次会议通知于2005年4月11日书面发出,并于2005年4月22日下午在南通市工农路28号公司一楼会议室召开。应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱汉清先生主持。会议审议并形成以下决议：

    一、审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    二、审议并通过了《公司2004年年度报告及摘要》；

    三、审议并通过了《关于调整监事会成员的议案》：

    鉴于公司第二大股东江苏华容集团原推荐监事葛杰华先生将出任公司董事,其将不再担任公司监事职务。经研究,公司第二大股东推荐季本奕先生为公司监事人选。

    公司现职工监事黄昌明先生因工作变动,将不再担任公司监事职务。经公司第五届职工代表大会第二次代表组长联席会议选举,推选冯惇女士担任公司职工监事。

    其中：公司第二大股东推荐的监事人选将提交公司2004年年度股东大会审议通过；冯惇女士作为公司职代会代表组长联席会议推选的职工代表直接进入监事会(监事候选人简历附后)。

    四、审议并通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》(本议案将提交公司2004年度股东大会审议,详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)；

    特此公告

    季本奕先生,1952年5月16日生,大专,中共党员,助理经济师。历任通燧火柴厂厂长助理、工会主席、党委书记,轻工供销总公司支部副书记,南通轻工控股有限公司办公室主任。现任南通工贸国有资产经营有限公司办公室主任。

    冯惇女士,1972年5月21生,大专,会计师。历任南通纵横国际股份有限公司草地机械分公司财务经理,南通环保科技有限公司财务经理,南通威特机械有限公司财务经理。现任南通纵横国际股份有限公司审计部副部长。