南通纵横国际股份有限公司2005年第1次临时股东大会于2005年2月7日上午在南通文峰饭店二楼第二洽谈室召开,与会股东及股东代理人共6名,代表股份116,158,404股,占公司总股本的48.715%(其中：参加股东大会的非流通股股东2名,代表股份116,076,924股,占公司总股本的48.681%；参加股东大会的流通股股东4名,代表股份81,480股,占公司总股本的0.034%。),符合《公司法》及公司章程之规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长严介和先生委托副董事长钱建中先生主持。会议经过讨论审议并以记名投票表决的方式通过了《关于调整公司董事会成员的提案》：

    一、同意严介和先生辞去公司第五届董事会董事、董事长职务的请求。董事会对严介和先生在职期间对公司所作的贡献表示感谢。

    表决结果：同意116,158,404股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份81,480股,占出席会议流通股股份的100%)。

    反对0股。占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。

    弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。

    二、同意增补史建平先生为公司董事。

    表决结果：同意116,158,404股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116,076,924股,占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份81,480股,占出席会议流通股股份的100%)。

    反对0股。占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。

    弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师见证并出具了法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

    特此公告