南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2005年第1次会议(临时会议)通知于元月2日以电话方式发出。会议于元月4日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论,形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》：同意严介和先生辞去公司董事、董事长职务的请求,增补史建平先生为公司董事(史建平先生简历见附件)。表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。此项议案需提交股东大会审议。公司独立董事施建军先生、茅宁先生、吴建斌先生均同意上述议案。

    二、审议通过了《关于召开2005年第1次临时股东大会的有关事项》。表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    决定于2005年2月7日上午9时整在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开2005年第1次临时股东大会。

    1、大会议程：

    审议《关于调整公司董事会成员的议案》

    2、参加对象：

    (一)公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (二)2005年元月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

    3、登记方法：

    凡参加会议的股东,请于2005年2月2-4日(9：00~16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到本公司证券投资部办理登记。异地股东可于2005年2月4日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

    4、其他事项：

    (一)会期半天,与会代表交通及住宿费用自理；

    (二)联系办法：

    地址：江苏省南通市任港路23号邮编：226006

    电话：0513-5516141-8307

    传真：0513-5512271

    联系人：丁凯

    特此公告。

授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席南通纵横国际股份有限公司2005年第1次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名)：                 委托人股票帐号：
    委托人身份证号码：   委托人持股数：股委托日期：
    被委托人(签名)：           被委托人身份证号码：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。

    附件：史建平先生简历：

    史建平先生,1963年7月12日出生,中共党员,本科,注册会计师、审计师,历任江苏省如皋市机械电子化学工业集团公司财务审计部部长,中国太平洋建设集团监事会主席、总经济师、经济总裁。