南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2004年第1次会议于2004年10月18日下午在南通市工农路28号公司一楼会议室召开。应到董事9人,实到6人。严介和先生和施建军先生因公出差,分别委托凌卫国先生和茅宁先生代为表决,雍月坤女士病假。公司监事、经营层、董秘、财务总监、证券事务代表列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由钱建中先生主持。经会议讨论表决,产生了公司第五届董事会董事长、副董事长及新经营班子等,决议如下：

    一、选举严介和先生担任公司第五届董事会董事长；

    二、选举钱建中先生担任公司第五届董事会副董事长；

    三、同意聘任凌卫国先生担任公司总经理(兼)；

    四、根据总经理提名,同意聘任王建华先生担任公司常务副总经理；同意聘任丁锦宏先生担任公司副总经理兼总工程师；同意聘任朱勇泉先生担任公司副总经理；

    五、同意聘任朱军先生担任公司董事会秘书；同意聘任丁凯先生担任公司董事会证券事务代表；

    六、同意聘任杨伟琼女士担任公司财务总监；

    七、同意聘任朱军先生担任公司总会计师(兼)。

    上述有关人员简历分别见2004年4月13日和2004年5月29日三大证券报。

    八、批准《关于南通纵横国际股份有限公司建造核算等方面的会计政策》(内容详见上海证券交易所网站： w w w. s s e. c o m. c n)

    公司三位独立董事均同意公司董事会上述决定。

    特此公告