南通纵横国际股份有限公司第四届董事会二OO四年第六次会议于2004年8月22日下午2：00在南京太平洋建设集团第二会议室召开。应到董事七人,实到五人,董事孙建国先生请假,委托副董事长钱建中先生代为表决；独立董事施建军先生出差,委托独立董事茅宁先生代为表决。公司总经理、监事会全体成员、董秘、财务总监、总会计师、证券事务代表列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长严介和先生主持。会议审议并通过了以下事项：

    一、《公司2004年半年度报告》正本及摘要；

    二、《南通纵横国际股份有限公司关于股票恢复上市申请书》；

    三、《关于按有关规定向上海证券交易所提出公司股票恢复上市申请的议案》：

    鉴于本公司在法定期限内披露了于2004年5月13日暂停上市后的按中国会计准则经审计已经盈利的2004年半年度报告,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的提出股票恢复上市申请的条件,董事会决定向上海证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。公司聘请兴业证券股份有限公司为本次股票恢复上市推荐人；世纪同仁律师事务所为出具法律意见书的法律顾问；江苏天华大彭会计师事务所为出具审计报告的审计机构。

    公司董事会郑重承诺：向上海证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出恢复上市期间,未经上海证券交易所同意,不擅自披露有关信息。

    四、《关于公司四届董事会延长任期的议案》：

    本公司四届董事会由2001年8月召开的2001年第1次临时股东大会选举产生,任期自2001年8月～2004年8月。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,目前四届董事会任期已满,处于超期任职。根据公司实际情况,结合具体工作安排,拟延长四届董事会的任期,任期至2004年第2次临时股东大会选举产生新一届董事会为止(2004年第2次临时股东大会召开事项将另行公告)。上述期限内四届董事会依据《公司法》《公司章程》之规定履行的各项职责有效

    五、《关于改聘兴业证券股份有限公司为本公司股票恢复上市推荐人的议案》：

    本公司原聘海通证券股份有限公司为本公司股票恢复上市推荐人,并签署了相关协议。后经双方协商,并自动解除了原有协议。现本公司拟改聘兴业证券股份有限公司为本公司股票恢复上市推荐人,以上议案将提交公司2004年第2次临时股东大会审议批准。

    六、《关于调整公司高层管理人员的议案》：

    同意陈志平先生辞去公司董事会秘书职务的请求,同意聘任朱军先生担任公司董事会秘书职务(兼)。其简历见附件。

    七、《关于调整纵横国际部门设置及组建第五机械分公司的议案》。

    特此公告。

    附件：朱军先生简历

    朱军先生：1974年3月出生,大专,会计师,中共党员。历任淮安市运输贸易公司财务科科长、太平洋建设集团镇江公司财务经理。现任南通纵横国际股份有限公司总会计师兼财务部经理。