南通纵横国际股份有限公司第三届董事会2001年第一次会议于2001年元月17日 晚八时在无锡马山碧波花园度假村一号楼四楼会议室召开, 董事长张宗平先生主持 了会议。应到董事9名 ,实到董事8名,委托代理1人, 监事会成员和财务总监列席了 会议,符合《公司法》和本公 司《章程》之规定。与会董事审议并通过了：关于本 公司与江苏省技术进出口公司、深圳市 申兆旺投资发展有限公司共同在上海浦东 新区出资成立“上海纵横投资有限公司”的议案, 形成如下决议（关联董事：张宗 平、沈培熊、孙金林、杜晓庆、徐鲁萍没有参与表决）；

    为充分利用公司现有的资源,开拓投资领域,壮大公司实力, 本公司将与本公司 第一大股东江苏省技术进出口公司及深圳市申兆旺投资发展有限公司共同在上海浦 东新区出资成立“上海纵横投资有限公司”（以工商管理部门核定为准）。

    上海纵横投资有限公司注册资本3000万元人民币,本公司出资1200万元,占40%, 江苏省技术进出口公司出资1200万元,占40%, 深圳市申兆旺投资发展有限公司出资 600万元,占20% 。以上三方均以现金投入。

    上海纵横投资有限公司将充分利用上海浦东在信息、科技、金融、人才等方面 的优势,投资有良好发展空间和盈利能力的项目及其它相关业务,使公司尽快发展成 为综合型、集团型投 资有限公司。

    因股东大会已授权董事会3000万元投资决策权,本议案不需上报股东大会批准。

    特此公告

    附：深圳市申兆旺投资发展有限公司简介：深圳市申兆旺投资发展有限公司是 一家注册资本 5000万元的有限责任公司,主要从事投资兴办实业及信息咨询、市场 营销策划等。